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2020-03-25 11:18:02
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 近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
 我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人个人银行账户开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人个人银行账户开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人个人银行账户开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
 实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容: 1.投资主体情况;2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等; 3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;4.投资主体关于项目真实性的声明。注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
 在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人个人银行账户开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人个人银行账户开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
 接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人个人银行账户开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
 Zui后梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人个人银行账户开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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 我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人银行账户开户）备案办理3、FDI（海外护照开户直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查，我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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 3次“蝶变”开启发展新征程据了解,-上海合作组织地方经贸合作示范区境内区覆盖青岛全域,按照1个核心区+N个联动区进行布局建设,包括胶州核心区61.1平方公里和西海岸核心区2平方公里。联合区域包括青岛胶东临空经济示范区、城阳中俄动车产业园、即墨陆港商城市采购贸易合作园等。按照范围划分,-上海合作组织地方经贸合作示范区,包含境内先导区和境外合作园区。其中境内先导区包含两个核心和联动区,两个核心区分别是胶州核心区和西海岸核心区。美国私户开户想要申请需要怎么办理-梁生教你怎么办理？
 　　本报讯 (记者张静 胡红伟)8月17日公布重点监测的57种主要生活必需品，7月份价格同比上涨7%。　　昨天，记者从相关部门了解到，57种主要生活必需品全部为农副产品。个人银行账户开户备案境外护照银行开户主要包括粮食、桶装食用油、蛋类、食糖、食盐、禽类、奶类的零售价格和肉类、蔬菜、水产品、水果的格。　　而11日公布的7月份CPI指数同比上涨3.3%，其中食品价格同比上涨6.8%。 　　两指数统计涵盖范围不同　　不同于检测的主要生活必需品主要为食品类，负责人早在2007年曾公开指出，个人银行账户开户备案目前我国编制的CPI指数，共包括食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及服务、及个人用品、交通和通讯、教育文化用品及服务、居住八大类，263个基本分类，约700个代表品种。
 美国私户开户想要申请需要怎么办理-梁生教你是什么？1—5月，四川对“一带一路”沿线和地区进出口665.1亿元，增长11.7%，占26.9%，其中出口538.6亿元、增长28.5%，进口126.5亿元、下降28.2%;与新加坡(增长67.7%)、(增长62.4%)、阿联酋(增长81.6%)、捷克(增长58.4%)、乌克兰(增长3.3倍)和埃及(增长1.4倍)等实现快速增长。民营企业进出口比重明显前5个月，四川海外护照开户投资企业进出口1676.7亿元，增长20.2%，占67.8%，比重较去年同期下滑1.3个百分点;民营企业进出口569.8亿元，快速增长70.9%，占23%，比重6.5个百分点。绵阳等地快速增长，成都高新综合保税区进出口值位列综合保税区
 他说，服务局只是负责对未申报的进行查获，其他的如携带现金原因并不会多问。如果当地认为这些现金是活动所获，那就得解释清楚，才能把钱拿回来。不过，目前大多数查获的现金都只是罚款后就被还回。“转移资金或者其他、等进出美国都是的。”美国海关及边境保护局公共事务负责人斯蒂芬妮·马林对法晚记者说。美国的规定与加拿大一样，超过1万美元要上报，否则就会被查处。不过，“对于这些人拿着这么多现金是干什么用，我们无法猜测。”她说。我国： 出境不得超1万美元否则将不予放行“相比成功逃脱严格的管制，缴纳几千加元罚款的代价很小。”《华尔街日报》说，不过，加拿大一些odi登记并不愿意将资金的信息告诉中方同行。“这就使得很难判断人带入加拿大的现金是否具有性。”报道称。我国是严格管制。按照《币条例》和国货币出入境办法》的有关规定，公民出入境、外国人出入境每人每次携带的币限额为2万元。
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