新加坡个人银行账户开户常见的问题是哪些-合规小帮手

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2020-03-25 11:35:20
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 近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
 我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人个人银行账户开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人个人银行账户开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人个人银行账户开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人个人银行账户开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
 实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容: 1.投资主体情况;2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等; 3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;4.投资主体关于项目真实性的声明。注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
 在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人个人银行账户开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人个人银行账户开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
 接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人个人银行账户开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
 Zui后梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人个人银行账户开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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 我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人银行账户开户）备案办理3、FDI（海外护照开户直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查，我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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 三、保证数据，确保报送时效各地要加强对企业的培训指导，确保统计人员准确理解指标含义，熟练操作，按规定及时准确填报各项数据（操作说明和指标解释可在“电子商务信息分析应用”通知页下载）。同时，严把数据关，切实加强对企业报送数据的审核力度，运用历史数据比对、逻辑关系审核等多种，逐项检查企业报表，确保统计数据的真实性、准确性及完整性。（一）年报工作。企业年度数据报送工作于次年3月31日结束（上市公司数据应于4月20日前补齐），各地应于4月15日前完成报表初审。将对各地报表进行复审，对不符合规定的报表，将要求地方商务主管部门重新组织填报并审核。各地要在典型企业数据基础上，结合统计、市场、税务等部门数据，测算形成本地区电子商务行业年度统计报表，于5月15日前报送。新加坡个人银行账户开户常见的问题是哪些-合规小帮手怎么办理？
 （四）境外资产：部分发达市场投资低于国内同品种，新兴市场资本消耗大在公司治理结构和信息方面，重庆农商行依据相关要求作出改进和完善。如在“三会一层”的基础上，设立了“一级法人、两级、”的和业务流程，以此明确区分职能，形成董事会抉择、行长经营、监事会有效的治理，并协调各层级及各会的合作。而相应的内部组织架构会依据业务发展适度，促进动态适应市场变化。同时，重庆农商行上市后按照上市规则的要求，在定期报告、重大事项等信息的编制发布方面不断，确保信息的及时性和准确性，为投资者及公众提供投资价值评价依据。个人银行账户开户
 新加坡个人银行账户开户常见的问题是哪些-合规小帮手是什么？集微网消息（文/春夏）1月27日，成都海关公布了2018年四川全省外贸进出口数据。2018年个人银行账户开户备案四川省货物贸易进出口总值达到5947.8亿元币，同比增个人银行账户开户备案长29.2%。其中，出口3334.8亿元，增长31.4%，进口2613亿元，增长26.5%。从产品结构看，高新技术产品保持较快增长，实现进出口额4298.7亿个人银行账户开户备案元，同比增长30.4%。机电产品仍是外贸主要商品，全年机电产品进出口5034.6亿元，占进出口总额的84.6%，比上年增长31.9%。值得注意的是，集成电路是四川2018年的主要进口商品，占进口商品的一半以上。（校对/小如）
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