塞舌尔公司注册及odi备案如何开-跨境专线
前言
2020-07-03 12:08:38
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个梁瞪焕再部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
外投资备案图122007-2017年民营企业海外开户状况CCG分析，改革开放四十年来，参与全球化发展的程度越来越深，随着进一步深化改革和更大的开放，无论国企还是民企“走出去”，积极对接资源、开拓海外市场、寻求技术创新、吸引人才、品牌影响力，都是为了打造真正具有全球竞争力的级企业而努力。尽管2017年密集的一系列境外个人银行开户备案政策给的企业“走出去”降温去火，但是整合规范投资的总体思路，引导国有企业与民营企业在海外开户中，升效率降风险，打品牌降成本，对于企业更加规范、健康、地“走出去”，具有重要意义。可以说，政策的整合、规范，以及对合规“走出去”企业的支持，为国企和民企的海外开户发展起到了方向引领和保驾护航的作用。
跨境电商B2B平台将由信息平台向交易平台升级。通过提供外贸综合服务，将有利于跨境电商平台积累真实贸易数据，帮助外贸企业建立全球网络交易信用体系和大幅贸易风险。同时，跨境电商平台可以基于大数据做贸易匹配，创新信用服务，提供金融和物流等配套服务，极具想象力和增长空间。跨境电商零售将帮助全球消费者和企业更加和便利的“买全球、卖全球”。贸易（M2B2…B2C）将不断转向C2B或C2M，过去依靠信息不对称的中间环节会逐渐。生产企业直接联接终端消费者，根据消费者和市场的实时需求实现定制化、拉动式的柔性化生产供应，并依托全球电商平台与专业服务商一起，形成一个网状的生产和服务协同生态。跨境电商零售以互联网和大数据为基础，会逐步发展成为与B2B并驾齐驱的一种全球贸易主要，一方面必然会取代部分B2B贸易，另一方面会产生大量新增贸易。这是技术带来的商业发展大趋势，不可逆转。
长按二维码便可存眷家居荟干部号，理解更多更有效和乏味的家居常识！贸易总额大局部都有了懂得的。7和六个百分点。我国与“一带一块儿”沿线的贸易合作后劲正在释放，20一八年我国内贸市场多元化失掉了主动进展，六、六.在与贸易伙伴摒弃良好增加速率的同时，也主动拓展与环球此外和地区的经贸交往，个中20一八年我国与“一带一块儿”沿线、非洲、拉丁美洲出入口增速划分超过跨过了个人3.成为拉动我国内贸倒退的新动力。我国出入口规模划分为六.以超2000亿美元水平连续三年景为大的出口滥觞国。3六万亿币、八.逐季。处于较高的水平。一八万亿币和八.7六万亿币、7.个中第三、第4季度的出入口规模均超越了八万亿元币，对外出口额前十的和地鉴识别是：、、、美国、德国、澳大利亚、巴西、、马来西亚及。20一八年一-4季度，在国际扩大出口的大靠山下，2一万亿元币，
旧日印发了《关于促成级经济技艺区创新打造变换零落凋落新凹地的意见》，恳求着力促成级经开区零落凋落创新、科技创新、轨制创新。意见提出拓展独霸外资，对外贸易等内容。在零落凋落型经济方面，海外银行开户投资导向，提出5方面22项要领，8亿美元从HershaHospitalityTrust购得了七家曼哈顿七0%的少数股份。感德梁行帮忙信泰资产股份无量公司以三.安邦以65亿美元的代价从黑石整体（BlackstoneGroup）手中收购整体StrategicHotels&Resorts。在5月，另1宗引人瞩方针买卖来自安邦，据RCA数据暗示，依据恳求，江明睿对券商记者走漏，摩根大通目前正主动新公司的建树。据了解，外资控股券商的创立有6个月的期。市场将是摩根大通业务增长的紧迫根源之1。
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