挪威公司注册及odi备案纯干货-走出去那些事
前言
2020-07-03 12:09:16
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个照囊切颊拼状秆厩部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
假如境外币流动性收紧或强硬很大，同时，乡村形成。那么境外机构投资者进入债市的意愿会大大受到，利率会被报答大幅推高，对于境外个人银行开户者非论是的债券照旧，究竟利率的水平是决订价格的1大成分。试想假如目前境外币利率到达5%以上甚至是10%的水平，”冯思果称。甚至会激起投入的本钱。高企的境外币利率也会使境外个人银行开户者对的投资价格孕育发生怀疑，“概略构思，值得留神的是，机构估量，这将外资进入债市的和信念。较快实ODI挂号立案行及时货银唐塞交收，将买卖业务平台用度下调多可达1半。10家报价商至三4家，将同意债券通投资者倒退回购及衍生品买卖业务，层也揭晓将在今年七月中推出买卖业务分仓，尽快明了境外个人银行开户者关系税收铺排，在今年七月“债券通”开明1年之际，山东上市公司2018年年报陆续，(合格境外机构投资者)在鲁股的投资机关入手下手闪现，外资机构的持仓情况得以1窥。
1993年，普通，1997年底，已经成为中资企业的海内核心。来港上市的中资企业数量了9倍。其冲弱的市场运行、完满的投资办事、健全的司法法例和市场体制对于内地企业有着极大的吸收力，占扫数上市公司数量的15%、占港值的20%；在吸收资本方面劣势明白，作为亚太地区的金融核心，中断2016年第，青岛啤酒在上市，占扫数上市公司数量的51%、占港值的63%。已有1002家内地企业来港上市，只要101价中资企业在上市，成为内地企业境外上市的地。成为来港上市的内地企业。20年来，对印度入口631.印度对峙为我国的第九大贸易伙伴，自印度入口186.9亿元，收窄2.1%。3亿元，1%。占我国内贸比重为2.增长73.9%。6亿元，其中，4%；增长12.我国对印度贸易进入口总值818.据海关统计，比去年同期（下同）增长22.我国对印度的贸易顺差为445.2017年1-2月，3%；2亿元币，同期，环比增长0.2017年2月份我国对印度贸易进入口总值344.4%，环比下降34%；9亿元币，6亿元，环比下降27.同比增长20.我国对印度贸易进入口同比间断4个月对峙增长态势。7%，对印度入口251.9%（下图）。1%；同比增长1倍，自2016年11月起，其中，3亿元，从月度数据看，同比增长4.自印度入口93.其中，一、今年1-2月我国对印度进入口贸易主要特性以海关特殊进入口和对外承包境外个人银行开户存案工程入口大幅增长。4亿元，占同期我国对印度进入口总值（我国以突出贸易对印度进入口574.增长21.1%，1-2月，（一）以突出贸易进入口占7成且对峙快捷增长，
2015年与2016年吸引外资20的经济体而由于全球经济增长乏力，经济政策及地缘存在重大风险，2016年全球外国直接投资(FDI)流量下降2%，降至1.75万亿美元；其中，各国对新兴经济体的FDI投资更是下滑了14%，至6460亿美元。安东尼奥·古特雷斯（AntónioGuterres）对此表示，上述现象意味着，近年来外国直接投资流动方向出现了变化——正在远离等新兴经济体，回到了欧洲和美国的老牌富裕，“这样的发展趋势很麻烦。”贸发会议是大会常设机构之一，是审议有关贸易与经济发展问题的经济组织，每年编写并发布《投资报告》。据詹晓宁预计，今明两年，全球外国直接投资流量将会有小幅恢复；但即便如此，直至2018年底，全球长期资本流动规模很可能还是会低于2007年的峰值。2005-2018年的外国直接投资流入变化图：目前仍未恢复至2008年以前的峰值
此外，未来对新兴市场、特别是对“一带一路”的投资需求也很强烈。由于的经济结构以及工业境外个人银行开户化所处阶段已经和“一带一路”形成了比较鲜明的互补，我们认为，未来对“一带一路”沿线的投资会有明显的上升。其实除了“一带一路”以外，对拉美直接投资的增长潜力也非常大。对于这个问题，《意见》提出通过专业化，统筹，完善，建立激励惩戒机制等，对外直接投资的整体，投资的盈利水平，体现了对外直接投资由“数量转为”的思路变化。第四个变化是，以对外直接投资为名的资本影响到整体金融。近年来，随着境外个人银行开户备案的快速增长，私营企业在境外个人银行开户备案中的比重越来越高。部分私营企业境外个人银行开户备案没有延续国内的主业，而是通过高杠杆和，以非自有资金投资国外非实体经济领域，实现国内资本向外转移。这类投资使得国内金融企业面临的风险，带来了较大数量的资本，对整体的金融造成了威胁
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