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前言
2020-07-03 12:18:08
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个燃傺刂沃部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
通过立法促进和保护海外银行开户投资，以实际行动向宣示了始终奉行互利共赢的开放战略、支持贸易投资化便利化、积极推动建设开放型经济的鲜明态度和坚定立场，为外国投资者公平待遇提供了法律保障，进一步增强了外国投资者对投资的信心。法新社报道说，海外银行开户投资法承诺外国投资者能够在大多数行业享有与投资者境外个人银行开户备案相同的待遇。法国《欧洲时报》文章称，通过海外银行开户投资法，承诺更好地保护外国投资者的专利技术，保障外国投资者的产品和服务被平等对待，使外国投资者能通过公平竞争参与行业市场竞争和采购，这无疑是朝正确方向迈出的关键一步。优先海外银行开户投资，对和投资经营者而言是双赢。《印度报》报道说，海外银行开户投资法回应了外国投资者关注的营商问题，显示了进一步扩大改革开放的决心和信心。该法律明确规定，保护所有外国投资者的知识产权，禁止强制技术1。报道认为，这将为外国投资者提供更加和更加的法律保障，推动营商的，增强对外资的吸引力，促进海外银行开户投资主体多元化，为深化改革奠定基础。《印度时报》报道说，将允许外国投资者进入更多经济领域，这些领域对外国投资者的，同时鼓励外国投资者进入制造业和高科技领域。古巴拉美通讯社报道认为：“海外银行开户投资法将使外国投资者进入市场的渠道更加便利，海外银行开户独资企业将可以进入更多行业。”通讯社报道说，海外银行开户投资法将确保外国投资者在负面清单以外的几乎所有领域到与投资者一样的国民待遇。这些举措都将让的投资更加宽松、。之声指出：“正以法律为高水平的对外开放保驾护航，促进经济高发展。”《日报》社评称，正强化对外国投资者的保护政策，给企业创造了很大机会。《亚洲日报》评论文章称，可以预见，企业赴华进一步投资合作的意愿将会。“海外银行开户投资法是今年会议的一个亮点。”德新社报道的这个评价代表了的共同关注，人们普遍预期，这部法律将为外国投资者在市场安心投资、公平竞争创造更好前景。（本报北京、里约热内卢、莫斯科、阿布贾、河内、墨西哥城、开罗、巴黎、新德里、柏林3月16日电记者王莉、张矜若、张远南、李晓骁、屈佩、姜宣、、刘旭银行账户霞、周輖、龚鸣、苑基荣、花放，张子旭参与采写）（原题为《“以法律为高水平的对外开放保驾护航”——外国媒体热议通过海外银行开户投资法》）11月29日晚19点22分，局微信公号“局发布”发布了一则百字公告：支持真实合规的对外直接投资。
三、进口跌幅收窄。6月我国进口同比增速-7.3%（前值-8.5%），跌幅小幅收窄，去年同期进口亦有低基数。从数量看，6月我国进口大豆（-25.1%）、铜（-27.6%）增速维持低位，进口铁矿石（-9.7%）跌幅略有收窄，进口（15.2%）大幅回升；从金额看，进口（8.2%）、铁矿石（34.6%）增速回升，进口铜（-34.4%）跌幅扩大。研究院对外贸易研究所所长梁明称，在2000亿美元输美商品中，对美国出口额占该商品整体出口额比重超过50%的只有124项，这意味着大部分出口商品对美国市场的依赖度都不高，可以转而销往其他市场；而美国对进口商品的依赖度却相对较高。1月14日的新闻发布会上，
（本文刊发于《经济周刊》2018年第33期）也是解读经济的切入口。是掂量经济发展和前进的垂危方针，这3者是对经济整体运行的1个直观反应。投资、临盆、入口，通常被称作拉动经济的3驾马车，外贸入口作为拉动我国GDP削减的垂危动力之1，51万亿元币，2亿元，12万亿元币，入口7.7%。削减11.上半年我国货物贸易进入口总值14.收窄26.音讯讲话人黄颂平在7月13日举办的2018年上半年进入口无关情况音讯公布会上引见，比旧年同期削减7.九%；入口6.此中，5%；贸易顺差九013.削减4.61万亿元，九%。并且是否找到了新的发展契机。又有哪些个性，《经济周刊》记者汇总并梳理了2018年上半年31个省份进入口总值、进入口增速两大方针，看看这些省份在外贸方面呈现出何种态势，5%占总量67.东部整体个别：5省份总量达万亿元，除了中部的4川和东北部的辽宁各占1个席位，从进入口总值看，10的省份分别是广东、江苏、上海、浙江、北京、山东、福建、天津、辽宁、4川。别的8省份均在东部。占货物进入口总额的67.广东、江苏、上海、浙江、北京5省份境外个人银行开户备案的进入口总值均在万亿元币以上，算计进入口总额达九.在位列前10名的8个东部省份中，5%。52万亿元，
6月1七日，也是生产大国。都存在紧要的积极劝化。某些罔顾商业规则、举世化家产链条，在这种配景下，不绝积极多边商业系统，是举世稀土储量大国，对此刚烈支持。孟玮称，然而，环环相扣，增强稀土成本的垄断，欢悦以稀土成本和产品各国发展的非法必要。互利共赢必要各方至心，消息讲话人孟玮在6月主题消息发表会上再次就稀土无关标题问题作出回覆。不有协同互助就不有发展行进。我们也刚烈支持。当前举世家产链条慎密相连，对于经济和经济发展来讲，假设有谁意图垄断的稀土成本打造的产品反用于停止、的发展，
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