俄收汇受限产品参考清单（如何开具俄罗斯收款业务银行账号）

俄收汇受限产品参考清单（如何开具俄罗斯收款业务银行账号）

一、主要制裁内容

（一）外国金融机构制裁

1. 针对那些为或代表被制裁实体进行重大交易的外国金融机构

2. 制裁措施包括禁止在美国开立代理行或通汇账户，或实施资产冻结

3. 制裁决定无需事前通知被制裁对象

   （二）进口禁令修订

4. 禁止进口俄罗斯的鱼类、海鲜及其制品、含酒精饮料、非工业钻石等产品

5. 禁止进口由悬挂俄罗斯国旗的船只收获的特定海产品

OFAC相关规定

（一）决定

1. 外国金融机构向俄罗斯出售、供应或转让特定物项可能被制裁

2. 限制进口俄罗斯联邦管辖水域或由俄罗斯船只收获的海产品

3. 禁止进口俄罗斯产黄金，除非获得特别许可

（二）通用许可

1. 授权与禁止进口的某些海产品相关的交易

2. 授权与关闭代理行与通汇账户相关的交易

3. 授权结束交易并关闭涉及Expobank股份公司的账户

合规指南

• OFAC发布了关于外国金融机构遵守对俄罗斯jungong制裁的指南

• 指南列举了可能使外国金融机构面临制裁风险的活动示例

• 指南建议外国金融机构实施与风险相称的控制措施，包括审查客户、宣导合规要求、发送问卷、采取管控措施、获取合规承诺函等

详情添加V，咨询腾博国际谭小姐