户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。
5. 跨境电商开展业务
对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保资金在跨境流动中的合规性,降低因违规操作而带来的风险。
6.自雇移居需求
有很多企业老板在新加坡等设立公司,可以采用自雇方式实现在海外开展业务,必要时可以选择定居。那么也可以通过ODI备案后,在新加坡设立公司为员工和自己发放工资,那么也需要资金出海。
提示:中国大陆自然人可以以个人名义境外投资进行备案吗?
不可以!自然人境外投资不属于商务主管部门、发改部门管理范畴。
自然人在境外为上市而设立特殊目的公司,目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续(即37号文)。
相关的主管部门在审批时有明确要求,境外子公司注册时间不得早于ODI通知书出具之日!
但由于企业自身对境外投资事项的不熟悉,对于已经先注册了境外公司的企业来说,能不能补办ODI登记呢?
根据相关主管部门的规定,一般来说,先注册好境外公司后是无法办理ODI补登记的,也要看具体是境内哪个城市的公司、境外公司设立时间的长短、境外公司的流水等情况,具体补办解决方案需要详细了解其境内外的具体情况后才能确认。
申请ODI较为繁琐,办理过程中会涉及到如:董事会决议、尽职调查、资金证明、投资环境分析等等,如果对相关法律法规理解不充分,不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,前期材料准备不充分等等,都有可能导致审批不通过,从而浪费大量的时间和成本。
提醒计划在中国香港、新加坡、美国、越南、印尼、马来或其他海外地区设立子公司、进行并购或参股等境外投资的小伙伴们:随着ODI证书审核标准的提高,为了合法合规开展境外投资、实现资金自由流动,务必先办理ODI证书,避免不必要的麻烦哦!
如您遇到了上述情况,无法顺利进行ODI备案申请,欢迎联系我进行探讨!