ODI备案流程
在ODI备案的实践中，商务主管部门和发改委的境外投资审查原则上是独立进行的，可发起并单独提交。
一旦获得发改委颁发的核准文件或备案通知书，以及商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》，境内主体便可以前往银行进行外汇登记。
若投资金额超过500万美金，则需上报外管部门。外管部门会对境内企业进行审查，并发放《境外直接投资外汇登记证》。通常，ODI备案的完整周期约为3个月。
什么情况下需要做ODI备案？
企业在以下几种情况下，需办理ODI备案：
国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；
国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；
国内企业同国外公司有合作的项目或业务；
内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
ODI备案的条件是什么？
根据以往的ODI备案实操案例，大部分通过审核的企业基本满足以下四个申请条件：
1. 符合“境外投资”定义：
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
2. 主体和成立时间符合要求：
主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。
3. 股东背景、资金来源、投资要求真实性要求：
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
出资的形式：境外投资所投入资产的形式十分广泛，包括货币资金的投入，股票、债券、信托凭证等金融资产的投入，各类实物资产的投入，知识产权、专有技术等无形资产的投入。只要是向境外的资产输出行为，无论是以什么方式出现，都应按照境外投资项目核准的有关规定履行相应行政许可手续。
投资的内容：包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资，也包括收购、合并、参股、增资扩股等权益投资活动，也包括对境外投资提供担保的行为。
