“一带一路”延伸至西非：大陆企业投资多哥ODI备案实务

“一带一路”延伸至西非：大陆企业投资多哥ODI备案实务

随着中非合作论坛机制不断深化，“一带一路”倡议正从传统亚欧走廊向非洲腹地延伸。作为西非经济共同体（ECOWAS）成员和西非重要物流枢纽，多哥共和国（Togo） 凭借其政治稳定、港口优势（洛美港为西非第三大港）及对华友好关系，日益成为中国大陆企业布局非洲的新支点。

无论投资动机是开拓市场、获取资源还是产能转移，资金合法出境的前提始终是完成ODI（境外直接投资）备案。本文聚焦实务操作，系统梳理大陆企业在多哥设立公司所需履行的ODI备案流程、材料要点与合规策略。

为何多哥成为“一带一路”西非新热点？

• 区位优势突出：洛美港辐射尼日利亚、布基纳法索、马里等内陆国家，年吞吐量超600万吨；

• 政策环境友好：多哥政府设立“一站式投资中心”（CECI），简化外资企业注册流程；

• 中多合作深化：中国连续多年为多哥Zui大贸易伙伴，基础设施、农业、能源等领域合作项目密集落地；

• 非敏感投资目的地：多哥未被列入中国官方“敏感国家”清单，常规实业投资适用备案制，审批效率高。

✅ 对制造业、基建、新能源、数字技术等符合国家战略方向的企业而言，投资多哥具备政策红利+低合规门槛双重优势。

哪些情形必须办理ODI备案？

根据《企业境外投资管理办法》（发改委11号令），以下行为均需提前完成ODI备案：

• 在多哥新设全资/控股子公司或代表处；

• 并购多哥当地企业股权（含资产收购）；

• 向已在多哥注册的境外子公司增资；

• 通过多哥公司开展返程投资（如再设WFOE回流中国）；

• 境内企业实际控制多哥运营实体并计划注资。

⚠️ 未备案后果严重：银行将拒绝外汇汇出，企业可能被纳入异常经营名录，影响后续融资、上市及政府补贴申领。

ODI备案三大核心环节（多哥项目实操版）

第一步：发改委备案（宏观合规审查）

• 审批层级：

• 投资额 ≤ 3亿美元 + 非敏感行业 → 省级发改委备案（通常5–7工作日）

• 投资额 > 3亿美元 或 涉军、传媒等敏感领域 → 国家发改委核准（20+工作日）

• 关键材料清单：

• 《境外投资项目备案表》（全国境外投资管理服务平台在线填报）

• 营业执照副本（加盖公章）

• Zui近一年经审计财务报表（要求：净资产 ≥ 投资额30%，资产负债率 ≤ 70%）

• 董事会/股东会决议（明确批准对多哥投资）

• 项目可行性研究报告（含市场分析、投资回报测算、风险应对方案）

• 投资资金来源说明（如利润分配决议、银行授信函）

• 境外投资真实性承诺书（法人签字）

多哥项目多属制造业、农业加工、物流等鼓励类行业，90%以上走备案通道，无需核准。

第二步：商务部门备案（获取法定凭证）

• 办理机构：企业注册地所属市/省级商务局

• 成果文件：《企业境外投资证书》（证书有效期2年，须在此期内完成资金汇出）

• 核心材料：

• 发改委《备案通知书》

• 商务部境外投资管理系统在线填报的申请表

• 境外公司章程草案（建议中英/中法双语）

• 投资协议或设立意向书

• 银行资信证明（体现企业偿付能力）

✅ 提示：商务部与发改委备案中的企业名称、投资主体、金额必须严格一致，否则银行将拒办外汇登记。

第三步：外汇登记与资金出境（银行端执行）

• 操作主体：委托合作银行通过“数字外管平台”申报

• 必备文件：

• 《企业境外投资证书》

• 发改委备案文件

• 境外投资合同或公司章程（建议经中国使馆认证）

• 资金用途证明（如设备采购合同、土地租赁协议）

• 资金来源证明（银行流水、完税凭证等）

实务要点：

• 遵循“同币种原则”：备案币种=汇出币种；

• 前期费用（尽调、律师费等）可先行汇出，累计不超过总投资额的15%；

• 单笔超500万美元需额外提交资金来源专项说明；

• 禁止分拆汇款规避监管，否则账户可能被冻结。

多哥投资ODI备案常见问题与对策

合规是“一带一路”高质量出海的基石

多哥作为“一带一路”向西非延伸的重要节点，正为中国企业提供低成本、高潜力的国际化跳板。但机遇背后，合规是底线，ODI备案是起点。

建议企业：

• 提前2–3个月启动备案准备；

• 确保材料真实、逻辑闭环；

• 善用专业服务机构，规避因格式错误、政策误读导致的退回延误。

唯有筑牢合规根基，方能在西非热土上实现可持续增长，真正践行“一带一路”共商共建共享理念。

从深圳到洛美，从备案到落地——每一步合规，都是中国企业全球化的坚实脚印。