深圳境外投资备案办理ODI登记备案-出海须知
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
自2015年11月小特鲁多领导下的自由党执政后，加拿大在世界舞台转向更为多边化的外交路线。在对外经贸政策方面，加拿大支持全球化进程，积极探寻贸易多元化发展战略。小特鲁多总理高度重视与中国之间的经贸往来。他多次表示愿同中国一起大力拓展双边经贸合作。2016年中加两国总理实现互访，并同意开启中加自由贸易区可行性研究，标志着中加关系迈入新的历史阶段。随着中加外交关系不断升温，双边经贸关系得以持续稳定发展，中加自由贸易协定的谈判前景、涉及重要产业及议题是众多中加学者关注的焦点。本文论述加拿大自由贸易协定的历史发展及现状，分析加拿大的自由贸易协定战略，以及北美自由贸易协定重新谈判对中加自由贸易协定谈判的潜在影响；从加拿大优势产业和出口贸易利益的角度，分析加拿大将来与中国进行自由贸易协定谈判涉及的重要产业领域，以及加拿大一些经济大省在谈判中的产业经济利益；Zui后阐述在中加自由贸易协定谈判中，加拿大民众关注的重点议题，以及与中方存在的分歧。
一 加拿大FTA发展战略及现状
由于加拿大狭小，经济对外依存度高，对外经贸的持续稳定发展对加拿大整体经济具有举足轻重的作用。加拿大政府长期推行鼓励贸易的政策，把对外经贸工作放在国家重点发展的战略地位，其贸易和投资体制的透明度与市场开放度均较高。20世纪80年代以来，随着世界经济格局发生重大变化，区域经济一体化日益加强，缔结自由贸易协定（FreeTrade Agreement，FTA）成为世界经贸发展的潮流，加拿大也加快了FTA谈判来应对经济发展所面临的挑战。
作为世贸组织的成员，加拿大积极参与全球及区域多边贸易投资机制的建设。1988年6月2日，加拿大与美国签署了《美加自由贸易协定》；随后，加拿大、美国、墨西哥于1992年8月12日，共同签署了《北美自由贸易协定》（NorthAmerican Free TradeAgreement），取代了《美加自由贸易协定》。《北美自由贸易协定》于1994年1月1日正式生效，涉及商品、服务行业、投资、知识产权、争端解决等一系列规则。2016年2月4日，加拿大等12国在新西兰签署了《跨太平洋伙伴关系协定》（Tans-PacificPartnershipAgreement，TPP）。在美国宣布退出TPP后，加拿大等11国于2018年3月8日在智利签署了《全面与进步跨太平洋伙伴协定》（Comprehensiveand Progressive Agreement for Trans-PacificPartnership，CPTPP）。2016年10月30日，加拿大和欧盟在布鲁塞尔签署了《欧盟—加拿大综合经济与贸易协定》（EU-CanadaComprehensive Economic and TradeAgreement）。该协定包括商品和服务贸易、投资和人员流动，以及产品标准和专业证明等一系列全面规定。
在双边贸易投资机制方面，截至2018年3月底，加拿大共与11个国家或地区签署了FTA，其中包括智利、以色列、哥斯达黎加、秘鲁、欧洲自由贸易联盟、哥伦比亚、约旦、巴拿马、洪都拉斯、韩国、乌克兰。
1996年7月31日，加拿大与以色列签署FTA。1997年1月1日，协定生效。以色列对从加拿大进口的农产品、工业品实行免税，1999年对纺织品、木材减免税。协定后来经历了多次修订。2014年1月，两国正式宣布更新FTA，将更新关于货物市场准入、原产地规则、争端解决机制等领域，并增加贸易便利化、动植物卫生检疫措施、电子商务、知识产权、贸易技术壁垒、劳工和环境等问题的新章节。加拿大更多的农产品、渔业产品、海鲜等商品得以进入以色列市场。[1]
1996年12月5日，加拿大与智利签署FTA。该协定于1997年7月5日正式生效。2013年10月，双方宣布扩大的双边FTA生效，包括了国家合同、海关程序和贸易争端解决机制等新安排。加拿大金融机构获准以更好条件进入智利市场。2017年6月5日，两国签署了修订协定，在动植物卫生检疫措施、贸易技术性壁垒、贸易和性别等方面增加了新章节，修改了政府采购、投资等章节。
2002年11月，《加拿大—哥斯达黎加FTA》正式生效。该协定只涉及货物贸易，不包括跨境的服务业、金融服务、投资等领域。2011年8月，两国宣布开始重新签署协定，将取消大量农产品和工业产品关税，并包括服务行业的贸易，以及金融服务行业中的银行业和保险业。两国还签署了自由飞行协议。
2008年1月26日，经过9年的谈判，加拿大与欧洲自由贸易联盟（包括瑞士、列支敦士登、挪威、冰岛）签订了FTA。这是加拿大与欧洲国家签署的首份FTA。协定内容包括取消所有非农业产品关税，消除或降低工业产品及加工农产品的关税，加拿大在建筑材料、林产品加工、汽车部件以及农业等领域，获得了大量贸易机会。该协定于2009年7月2日生效。2012年5月9日，双方开始就服务贸易、知识产权、可持续发展、投资、政府采购等领域进行后续性谈判。
2008年5月29日，加拿大与秘鲁签署了FTA。这是加拿大与美洲国家签署的第五个FTA。两国还签署了平行的环境和劳工合作协定。2009年8月1日，该协定生效。秘鲁将对94%的加拿大进口产品立即取消进口关税，其余的将在5～10年内逐步取消；加拿大农产品（小麦、大麦）、无骨牛肉、纸制品和机械设备将在秘鲁获得更大的市场准入；自由贸易协定还将为加拿大的服务部门，包括采矿、能源和专家服务提供改善的市场。
2008年11月21日，加拿大与哥伦比亚签署FTA。协定为加拿大和哥伦比亚两国农产品、工业制品和服务业进入对方市场提供更多机遇；两国还就劳动力和环境问题达成协定，双方承诺将提高环保水平，尊重国际劳工组织制定的有关废除童工和强迫劳动等核心原则。该协定直至2011年8月15日正式生效。
