江苏企业并购境外公司如何办理ODI备案
什么是ODI备案
ODI即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。
ODI备案/核准,是指根据国家发改委2017年颁布的《企业境外投资管理办法》规定,境内企业进行上述活动应遵守《企业境外投资管理办法》而进行的备案/核准手续。
可通俗描述为:国内的企业对外投资取得国外企业的所有权、控制权、经营管理权,应当按照发改委的要求进行ODI备案/核准,通过ODI备案/核准,人民币资金可换成外汇出境进行投资,投资所得外汇亦可顺利入境。
境外并购所需材料
1. 《境外投资备案表》(加盖印章后提交);
2. 《境外投资真实性承诺书》;
3. 《境外并购事项前期报告表》;
4. 营业执照复印件;
5. 对外投资设立的企业章程(或合同、协议);
6. 相关董事会决议或出资决议;
7. 可行性研究报告;
8. 投资资金来源情况说明;
9. 投资环境分析评价;
10. 尽职调查报告
11. 其他材料(如:企业境外安全生产管理制度和应急预案等)。
企业应谨慎分析各种价值增长的战略选择,依靠自己或通过与财务顾问合作,根据企业行业状况、自身资源、能力状况以及企业发展战略确定自身的定位,进而制定并购战略。并购战略内容包括企业并购需求分析、并购目标特征、并购支付方式以及资金来源规划等。
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