这几个ODI备案需要注意的点让你事半功倍
境外投资是指中华人民共和国境内企业(以下称投资主体)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。如果想要境外投资,需要把这项投资在商务部和发改委备案(ODI),备案后,就可以在境外注册公司并直接在境外进行投资了。
但是要注意的是,不是所有的情况下都是仅仅备案就可以了。如果境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。
进行ODI备案需要注意哪些呢?
1.根据目前的监管要求,对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求,对此,我们建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体;
2.在进行经信委及发改委的系统申报,以及银行的外汇额度审批时,均需提交财务资料以供审核;对于ODI项目,建议采用具备一定实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外投资实体,避免“母小子大”;
3.对于境外投资项目,如“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等行业,目前处于严控状态;对此,建议谨慎投资,并注意投资行业的选择,以投资实业类企业作为优选,并避免“快设快出”的情形;
4.选择自身开户行办理资金出境业务,与客户经理做好沟通工作,尽量减少通过开设新户申请资金出境,降低时间成本;
5.在进行经信委、发改委系统申报时,详细填写项目资料,提供尽调资料,合理安排各项监管部门手续,主动约谈监管部门说明投资情况。