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注意你的对公账户可能会被冻结!

更新:2022-04-16 06:00 发布者IP:116.7.96.6 浏览:1次
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广东省国瑞企业管理服务有限公司商铺
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广东省国瑞企业管理服务有限公司
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注意你的对公账户可能会被冻结!
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产品详细介绍

      根据《关于进一步加强深圳市打击整治涉电信网络诈骗对公账户的通知》(深联席办[2020]4号)要求,4月21日上午,市联席办组织召开第四期国务院联席办“六项通报”涉诈银行对公账号五商业银行负责人约谈会。市公安局、人民银行深圳市中心支行、深圳银行协会相关领导出席会议。      会议透露出了以下重要信息:

市公安与银行主管部门联手,开展打击整治涉诈银行对公账户违法犯罪行动,千家企业账户被冻结。



       经过打击整治,各家银行已加强监测,尤其加强客户身份识别,持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户。对可疑对公账户,各商业银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。


存在以下情况的企业被重点关注




1、一人多企、一人多户、一址多照。2、经营地址为“自主申报、住所申报”。3、无深户、无居住证、无社保的三无人员。4、首次开户的企业法人代表年纪偏大或偏小(小于25或大于65岁)。5、身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等。

企业法人需注意接听银行电话



        银行一般会通过电话联系法人或者实地上门方式进行排查!主要会核实公司名称、税号、注册地址、主营业务、法人、主营业务等,因此建议企业老板熟悉下公司登记信息,注意及时接听电话,避免因回复不及时,被认定为联系不上,从而导致账户冻结!

对公账户被冻结如何解决



        如果因为没有及时接听银行电话,导致自己公司对公户被冻结了,账户无法收款和转账,遇到这种情况,企业应该如何解决呢?1、首先,公司一定保证要合法正规真实经营。2、其次,及时和所属银行网点进行沟通、按要求提供相关真实经营的证明材料申请解冻(比如:房租水电发票、场地租赁合同、公司社保、交易往来合同等等)。3、可把原来开的对公户销户后,再重新选择其他银行开户。


所属分类:中国商务服务网 / 工商服务
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成立日期2019年03月11日
法定代表人林媛媛
主营产品产品质量检验、产品认证、管理体系认证
经营范围一般经营项目是:税务咨询(不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务);财务信息咨询(不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险及其它金融业务);企业管理咨询(不含人才中介服务);从事代理记账业务;企业登记代理;商标代理、商标设计;企业形象策划。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);办公服务:报关代理、企业证件代办;,许可经营项目是:
公司简介广东省国瑞质量检验有限公司(简称国瑞,英文Geiri)是经国家各项资质所认可的一家机构,是集检验、检测、认证、培训、科研、政策研究、标准制定、国际合作于一体,面向全球的集团化、综合性技术服务机构。为满足客户的不同需求,国瑞在立足自愿性产品认证的同时,不断拓展业务领域,持续提升品牌信誉,已形成完整的认证评价、培训,我们的认证范围覆盖工业、农业、服务业的方方面面,涵盖电力、建筑、交通运输、信息产业、生 ...
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