商务部发改外新规:境外投资备案要求及注意事项

2025-01-07 08:30 59.33.230.124 3次
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境外投资备案,资金合规处境,ODI备案
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处理境外投资备案要求,办理时应注意的事项:

1.一是国家应严格控制对外投资非理性化倾向,下列几种情况申请企业境外投资备案比较困难。

a.在敏感国家和地区进行投资,例如与我们没有交集的国家,或者是战乱国家。

b.对军火制造、跨界水资源开发、新闻媒体等敏感产业进行投资。

c.在敏感行业目录中,包括房地产、酒店、影城、Y乐业、体育俱乐部和境外设立不涉及特定实业项目的股权投资J金或投资平台。

2.实际操作表明,下列情况同样较难备案成功。

a.母子大,如国内投资主体市值数千万,要求对外投资上亿元。

b.快设快出,如新设立的企业申请境外投资。

(c)有限合伙企业,以有限合伙作为境外投资平台。

    

企业境外投资证书:

一、是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、ODI 的申请报告要怎么写?:

至少包含以下要素:投资主体情况 、项目情况,包括项目名称,投资目的地,项目主要内容和总体规模,中方投资额、资金来源、股权结构等等、项目对我们国家的利益有什么影响?会不会对国家安全构成潜在威胁?



商务部核准或备案流程:

1、受理机构:商务部“对外投资合作信息服务系统”提交电子申请材料,将纸质文件提交至商务部或地方商务主管部门行政大厅。

2、决定机构:中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案,地方企业由各地方商务主管部门备案。

3、申请人条件:中国境内依法设立的企业、事业单位。

4、具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整、符合法定形式。

5、有如下情形之一的,不予以备案:

(1)申请材料不齐全或不符合法定形式;

(2)属于核准情况的;

(3)企业提供虚假材料申请的;

(4)其他不予以备案的情形。

境外投资备案需要注意其他问题

符合“境外投资”定义、主体和成立时间建议在一年、股东背景、资金来源、投资真实性可以合理地说明、不涉及到大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域。

ODI一直为跨境投资的重点项目,投资过程涉及了多部门的多项立项审批程序,企业在进行境外投资备案是可咨询提问。

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成立日期2016年03月22日
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