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有些转口贸易，表面上看是一种贸易方式，实质上往往是一种金融操作。换言之，转口贸易有时是一种披着贸易外衣的金融运作方式。但实体经济中也存在转口贸易，在某些领域，转口贸易在贸易中占据主导地位。因此，转口贸易有其复杂性。
多年来，转口贸易一直是贸易和金融领域的敏感话题。有人说转口贸易是为套利而构建的，应该严格禁止。有人说，贸易是为了套利，通过转口贸易进行套利无可厚非。近年来，转口贸易量快速增长，远高于一般贸易增速。转口贸易的合规风险和信用风险也不时暴露出来，有必要进行研究和探讨。
转口贸易方式：
一、实体经济转口贸易
有一家叫华仪仪器的公司，承包巴基斯坦的一个工程项目。这个项目需要一种设备，是德国生产的。于是华谊公司从德国进口设备，再出口到巴基斯坦。货物直接从德国运到巴基斯坦，由华仪公司负责在德国安装施工。
这一贸易模式完全符合外管局2012年对转口贸易的定义：中国居民将从非居民处购买的商品销售给其他非居民，商品在整个销售过程中不进出中国的贸易。
因此，有些转口贸易是实体经济本身的需求。
在信用证项下，华仪公司收到了巴基斯坦的迅速付款，然后在60天后支付给德国制造商。华谊公司有50天左右的资金沉淀。有人说，这是通过转口贸易获得资金。
华谊公司在新加坡和香港设立了两个平台公司，新加坡负责进口，香港负责出口。货物仍从德国运往巴基斯坦。
在收到华仪仪器的信用证后，华仪（新加坡）将向该德国厂商开立背靠背信用证。德国厂商出示文件，华仪（新加坡）将文件转交华意仪器。华仪仪器验收，华仪（新加坡）获得洽谈中的融资，并将融资款支付给德国厂商。
对于华仪仪器，您可以即期收到华仪（香港）的货款，您可以信用证项下向新加坡公司付款将在60天后进行。这里大约有50天，你可以自由使用付款。
利用两个市场、两种资源。在海外设立进出口平台公司，打通了境内外贸易通道，可以更好地利用境内外两个市场、境内外两种资源。更重要的是，可以引进海外优质高效的金融资源。
引进境外低成本资金。华仪（香港）公司TT汇来的资金，在收到巴基斯坦银行信用证承兑电报后在香港贴现，利率较低。通过搭建境外输出平台，为引进境外低成本资金创造了条件。增加海外平台流量。境外平台贸易流量增加后，可以从当地银行获得授信额度，也可以自主在境外银行开立信用证，或者获得贸易融资。就这样，海外平台逐渐扩大。打造实体经济走出去桥头堡。落实“一带一路”倡议，实体企业走出去是前提，平台企业是国内企业在“一带一路”上的桥头堡。平台企业可以作为进出口贸易的中介机构，也可以作为跨境并购的主体。
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二、纯套利转口贸易
浙江的贸易企业到天津的银行开户，存入****保证金（或购买银行理财产品），开立180天的进口信用证。标准铜从新加坡购进，再出口到香港。香港买家即期TT付款。物权证书是由世界**仓储公司签发的标准仓单。
如果在国内购买理财产品的收益是每年6%，境外资金成本是4%（含汇率锁定费），那么开立一票信用证可以有2%的资金收益。如果用TT回报重开信用证，还会有另外2%的资本利得。这样就可以获得循环收益。
这是典型的套利转口贸易。具有信用证期限长、标准仓单、有色金属和银行低风险业务四大特点。
三、将进口业务转变为转口贸易
有些客户来银行开信用证时，不确定是一般进口还是转口贸易。加入验收只能根据货物的市场价格来决定。届时，如果海外市场价格较好，货物在入关前转销海外，就成了转口贸易。
在另一种情况下，它是进口业务，但它不得不是转口贸易。
甲公司先从沙特进口，再出口给香港平台公司，经销商从香港进口。这样转身，看似劳民伤财，其实也有道理。
A公司是沙特原料厂的一级经销商，国内经销商只能通过A公司进货。但A公司拒绝直接销售给国内经销商，因为国内结算要用人民币，而A公司从沙特进口要用美国元结算，存在汇率风险。
国内经销商以美国元从港平台进口，因此整个链条都可以用美国元结算，规避汇率风险。
此外，如上所示，香港公司在收到海运提单55天后可向A公司付款。通过向信用证项下的分销商提交提单，你可以在10天内从香港银行得到贴现款。因此，折扣款由香港公司控制，使用期限约为45天。
A公司货物贸易利润为每吨人民币10元；加上45天左右的资金使用权，就是这个交易结构的全部收益。
四、出口业务转为转口
相反，浙江公司从北方钢厂购买钢材，再出口到越南，原本是内贸+出口业务。
浙江公司的香港平台首先从北方钢厂采购钢材。对于北方钢厂来说，这是一笔出口业务。浙江公司从香港平台进口，再出口到越南，属于转口贸易。货物从钢厂直接运到越南，资金从越南运到钢厂，拿个N字。
浙江公司为何这样拐弯抹角？也有谜团。
首先，钢厂的报价有内贸价和外贸价两种。由于外贸有出口退税，所以外贸价格低于内贸价格。因此，浙江公司选择从钢厂进口香港平台。钢厂也对此予以关注。如果是内贸业务，买家需要支付预付款；如果是外贸业务，只需从海外开出信用证即可，无需预付付款。于是，浙江公司选择让香港平台给钢厂发证。
其次，浙企从国内钢厂用人民币购买钢材，却以美国元出口到越方，存在汇率风险。现在选择转口贸易，全程可以用美国元结算，规避汇率风险。再次，香港转口贸易额增加。
浩通国际转口货代服务为出口企业提供五重安全保障：
1.货物安全：转口过程中提供全程拍照监控，保证货物在中转过程中不被沾污、损坏；
2.货权保证：签订有法律效率转口合同，保证货权自始至终属于出口商；
3.收款安全：客户可通过自己的离岸账户向目的港客人直接收取款项，也可委托给我司代理收款；
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5.清关安全：目的港海关无法追溯货物原产地是中国，我司保证清关文件的真实性。
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因此，平和对待那些人生中的悲欢离合，让自己学会顺其自然，学会调适自己的情绪，纵然繁华落尽，纵然曲终人散，那又如何？
