新加坡ODI境外投资者备案申请的条件

新加坡ODI境外投资者备案申请的条件

境外投资备案有两种情况：1.新设：中国内地企业在境外新设立公司，包括海外公司或者中国香港公司，海外公司或者中国香港公司的股东必须是该内地企业，可以不占有股份。2.并购：中国内地企业在海外并购公司，中国企业作为股东在海外控股一家公司，做境外投资备案时需要做进行尽职调查。

境外投资者备案申请的条件：

1、符合“境外投资”的定义：境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有所有权、控制权、管理权和其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业可以申报境外投资。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：不能详细说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷、募集资金等合规来源)，难以通过审查(尽职调查报告)