福建境外投资备案ODI备案的新用途

福建境外投资备案ODI备案的新用途

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 醉近相关银行有通知发放说NRA帐户被通知需要做ODI备案才可以申请开户，是否意味着那是不是意味着所有的境内NRA帐户都需要做ODI备案呢？也就是说有想继续办理渣打NRA帐户的客人，就需要先做好ODI备案再开户？现在我们来详细聊聊NRA帐户开立需不需要做ODI备案的这件事。

01、NRA帐户需要ODI备案

2022年6月起，渣打银行实行醉新开立NRA帐户的政策，政策的具体内容如下：

NRA（包括开立自由贸易帐户的境外企业）新客户帐户开立，如客户醉终受益人为境内企业或境内自然人，客户需提供ODI业务登记凭证，客户还需要满足以下任意条件以核实货物/服务贸易背景的真实性（而非投资背景公司）及防范洗钱风险：

1.客户已有超过五万美金的信用证通知到渣打银行；

2.客户可以证明其在他行有累计超过五万美金的国际贸易单据交易金额；

3.客户可以提供贸易相关合同或发票等文件，并满足以下任意一点：

①客户可以证明其曾经或现在有超过二十万美金的帐户余额或一年流水且一年内帐户余额达到过10万美金；

②客户可以证明其关联公司已在渣打银行开立帐户并累计有超过五万美金的TT/FX/Trade交易；

02、NRA帐户是否全部都需要ODI备案

关于这个疑问，我司长期合作的NRA开户银行：汇丰银行、稠州银行等，据反馈，暂时仅针对香港公司的股东是国内公司，需要做ODI登记才可以开户。加之个人境外投资37号文备案难度非常高，我们姑且认为NRA帐户如果自然人投资境外公司需要做备案的预期执行还是有一定难度。

03、ODI备案审批流程

1，填写境外投资备案报告表，盖章上传境外投资备案商务局系统中；

2，申报发改委的系统（全国的统一系统和地方的系统），

3，相关部门审核通过后，领取证书，去海外驻外领事馆做报道。

04、ODI备案办理要求

1，杭州的主体公司正常没有异常记录

2，涉及的行业不敏感，地区也不敏感

3，企业的有一定的实力去投资

提示：ODI的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

美国时间11月8日，美国将进行四年一度的中期选举，美国众议院所有435个席位、参议院的35个席位和36个州长职位将进行重新选举。

根据此前的多项民意调查显示，共和党人在此次选举中，很有可能赢得众议院多数席位，赢得参议院的控制权的胜率也较高。