企业ODI备案流程及资料清单(境外投资备案)

2024-12-25 08:30 116.30.114.204 1次
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境外投资备案企业,ODI备案,境外投资备案流程,境外投资
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  企业海外投资,ODI备案必不可少。ODI(Overseas DirectInvestment)全称境外投资备案,是指在中国境内设立的企业等投资主体,以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权、进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。

  简单来说,ODI备案涉及了法人企业以及非法人企业,包括了有限责任公司、股份有限公司等公司法律形式。当它们在海外或港澳台地区进行投资时,不管是新设公司、新建项目还是并购股权,只要直接或间接涉及获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等,就需要进行ODI备案。

  一、目前,需要进行ODI备案的群体主要涉及:

  1、有海外直接投资、并购及跨国组织架构搭建需求的企业;

  2、有境外融资、上市战略规划的企业;

  3、有跨境电商业务开展的公司 

  对新设立的境外公司投资,境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容),境外投资目的的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议),经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告),前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告,投资自己来源情况说明。投资环境分析等),境内投资真实性承诺书。

  二、发改委核准备案所需资料 

  发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。

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对外投资备案4.jpg

  三、投资人需要提供的资料包括:

  1.投资主体的营业执照

  2.投资主体新的财务报表(经审计)

  3.董事会决议或出资决议,项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)

  4.自有资金证明

  5.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书

  6.境外投资真实性承诺书

  通知要求便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算,推动银行提供更加便捷、高效的结算服务;鼓励银行开展境外人民币贷.款,更好满足企业跨境人民币投融资需求;便利货物贸易、服务贸易及各类贸易新业态跨境人民币结算,支持大宗商品人民币计价结算,支持境外投资者以人民币来华投资、境内再投资。着力加大对中小微企业支持力度,便利其在跨境贸易投资中使用人民币结算,规避汇率风险、降低汇兑成本。境外投资备案企业,ODI备案,境外投资备案流程,境外投资

  中国人民银行副行长宣昌能:目前,在我国各类主体开展的跨境交易中,已有近一半使用人民币结算,下一步,人民银行将夯实跨境人民币业务的制度基础,完善人民币跨境使用基础设施建设,为境内外主体持有使用人民币营造更加友好的政策环境。


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