转口贸易，司法实践中以予收完支为主导。例如买东西时，设立90天远期信用证，期满支付
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这类贸易模式，符合实际2012年外管对转口贸易的概念：在我国住户将在非居民个人处选购的货物销售给非居民个人，且货品在所有销售过程中不出入中国国境的贸易。
有一些转口贸易是中国实体经济本身的需要。如下图所示（斜线意味着边境线）。（图1）
个人信用项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天之后再交给法国生产商。华一企业有50多天的资金沉淀。有些人说，这就是利用转口贸易，套取资金。
值得一提的是，上边的方式往往被修改，变为：（图2）
华一企业在新加坡和香港创立2个平台公司，马来西亚承担进口的，中国香港承担出入口。货品依然从德国运往塔吉克斯坦。
华一（马来西亚）从华一仪表盘接到个人信用后，向法国生产商给出一份背对背信用证。法国生产商交单，华一（马来西亚）将票据转至华一仪表盘。华一仪表**汇票，华一（马来西亚）得到议付项下股权融资，并把此笔融资款交给法国生产商。
针对华一仪表盘而言，能从华一（中国香港）掉期收到货款，还能在60天之后便在个人信用项下支付给新加坡公司。此中有50多天，能够自由使用该笔钱款。
这样做的动因如下所示：
运用两个市场，二种网络资源。在境外开设进出口贸易平台公司，打通海内外商贸途径，可以更好的运用国内国外两个市场，国内国外二种网络资源。更为关键的是，引入海外高质高效的金融资源得以实现。
引入国外降低成本资产。华一（中国香港）企业TT汇进去资金，要在接到塔吉克斯坦银行个人信用**汇票电文后，香港汇兑所得的，年利率较低。根据在境外开设出口平台，为引入国外降低成本资产创造了条件。干大海外用户流量。海外平台上的商贸总流量干大以后，就很有可能从本地金融机构得到信用额度，可以独立的在境外银行开立信用证，或是得到保理融资。那样，海外服务平台慢慢发展壮大。打造出中国实体经济走向世界的主战场。要落实“一带一路”提倡，实体线企业走出去是前提，服务平台公司是地区公司“一带一路”里的主战场。平台企业可作为国际贸易的中介，也可作为跨境并购的核心。
浙江公司从北方地区炼钢厂选购钢材，再出口到越南地区，原来是一笔内贸出口业务，如今浙江公司要制成转口贸易如下图所示5：
浙江公司的香港服务平台从北方地区炼钢厂购置钢材。针对北方地区炼钢厂而言，这也是一笔出口业务。浙江公司从香港服务平台进口的，再出口到越南地区，这也是一笔转口贸易。货品从化工厂立即运往越南地区，资产从缅甸到炼钢厂，离开了一个N字。
浙江公司为什么这样绕弯子？在其中也是有奥秘。
*先，炼钢厂的报价分为两种，内贸价和出口外贸价。由于出口外贸有进出口退税，出口外贸价小于内贸价。浙江公司挑选让中国香港服务平台从炼钢厂进口的。炼钢厂还有一个注重，假如是内贸买卖，那就需要顾客付款订金；假如是出口外贸，只需从海外开立信用证来就能，不用订金。浙江公司挑选让中国香港服务平台开证给炼钢厂。
次之，浙江公司用rmb从中国炼钢厂选购钢材，销往越南地区支付的则是美金，这里边就有一个汇率风险。如今挑选转口贸易，全过程就可以使用美元结算，防止了汇率风险。
再度，中国香港平台上的贸易额做大了。
二、转口贸易的风险案例
1. 逃走所引发的信贷风险
转口贸易，司法实践中以予收完支为主导。例如买东西时，设立90天远期信用证，期满支付。卖东西时，掉期收付款。该笔掉期收付款沉积在转口贸易公司手上，可使用年限在70多天。
理论上来说，这一大笔钱应该放在公司的账户里，等个人信用期满，对外付汇。事实上，这一大笔钱有没有可能被侵占？有没有可能被别人带上逃跑？
实际上这种事已经发生了过去了。
转口贸易公司A的一个销售员，将卖东西所得的资产席卷一空，外逃海外。这家公司是多元化经营外贸出口企业，本没多少家产，压根没能力来支付没到期的、总金额接近1亿元人民币的好几个个人信用项下钱款。当时金融机构派发授信额度中为这一家企业担保的企业都是自顾不暇，乏力偿还。
开证行只能在个人信用项下垫付付款。公司A欠开证行近1亿元人民币。
这时，公司A会到人民法院申请办理止付令吗？