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有一些转口贸易，表层是一种交易方式，本质通常是一种金融业运行。换句话说，转口贸易有时候是衣着商贸外套金融运营模式。可是中国实体经济中也有转口贸易，在有的地区，转口贸易更占据了出口贸易主导性。因而转口贸易有之多元性。
多年来，转口贸易在商贸投资界一直是个敏感的问题。有些人说，转口贸易都是为对冲套利而结构出的，应当严苛严禁。有些人说，商贸是为了对冲套利，根据转口贸易对冲套利，无可非议。近些年转口贸易量提高迅速，远远高于一般贸易的增速，相关转口贸易的合规风险和信贷风险也时常曝出，因此有科学研究讨论的必需。
一、转口贸易的方式
1. 中国实体经济中的转口贸易
有家公司叫华一仪表盘，在巴基斯坦承揽一个建筑项目。该项目必须一种机器设备，原产地法国。因此华一从德国品牌此设备，再出口到塔吉克斯坦。货品从德国立即运往塔吉克斯坦，由华一公司承担在德国工程安装。
这类贸易模式，符合实际2012年外管对转口贸易的概念：在我国住户将在非居民个人处选购的货物销售给非居民个人，且货品在所有销售过程中不出入中国国境的贸易。
转口贸易的风险案例
1. 逃走所引发的信贷风险
转口贸易，司法实践中以予收完支为主导。例如买东西时，设立90天远期信用证，期满支付。卖东西时，掉期收付款。该笔掉期收付款沉积在转口贸易公司手上，可使用年限在70多天。
理论上来说，这一大笔钱应该放在公司的账户里，等个人信用期满，对外付汇。事实上，这一大笔钱有没有可能被侵占？有没有可能被别人带上逃跑？
实际上这种事已经发生了过去了。
转口贸易公司A的一个销售员，将卖东西所得的资产席卷一空，外逃海外。这家公司是多元化经营外贸出口企业，本没多少家产，压根没能力来支付没到期的、总金额接近1亿元人民币的好几个个人信用项下钱款。当时金融机构派发授信额度中为这一家企业担保的企业都是自顾不暇，乏力偿还。
因此，开证行只能在个人信用项下垫付付款。与此同时，公司A欠开证行近1亿元人民币。
这时，公司A会到人民法院申请办理止付令吗？
核查，此笔转口贸易环境真正，公司A早已接到货品，早已出售进行，而且收到货款。公司A并没有受到诈骗，如何进行申请冻结？
即便申请者去法院申请办理到止付令，那有怎样？收益人早已依法履行合同书，贸易背景真实不虚。收益人此时已经办了个人信用项下的议付。这时的议付银行真诚第三方，理当遭受法律认可，开证行不管接到止付令是否，都需要向议付行支付。
公司A仍在，销售员的桃之夭夭，使企业A背上了债款。制度管理之错乱显而易见。
开证行拥有高额垫付，需要重新反省当时的用户准入条件是不是出现了问题。与此同时，对该公司现金流的监管，是不是形式化？
2. 贸易背景所引发的合规风险