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2.进口核销单注明预计到货日期(不可早于付款日期)
3.上海企业按上海外管局贸易进口付汇分类管理办法办理。A类单位可办理各种付汇业务；B类和C类单位不可办理预计到货期>90天，或者>USD10万同时>合同比例20%的预付货款；D类单位不可办理预付货款业务（判断贵行客户是哪个等级的，若是上海客户的化）4、进口付汇核销单（进口核销单交易编码为"0116其他"，交易附言注明“转口贸易”，付汇性质勾“转口贸易”。备案表编号填写999999）
5、营业执照/批准证书(转口贸易资格)
6、详细书面说明+公章（详细书面说明至少包括“收付汇情况、结算方式、装运口岸、到货口岸、货物转移确认等）
7、购货合同及发票
8、售货合同及发票
9、货权转移证明，如提单
10、进帐单/结汇水单/买方开来的信用证（在进帐单等单据上签注金额、日期并注明“转口贸易”）
11、涉外收入申报单(0202)（涉外收入申报单交易编码为0202第三国之间转口贸易，交易附言注明“转口贸易”）
12.付汇申报单
进口付汇备案表，（或需）列入"由外汇局审核真实性的进口单位名单”的企业（需所在地外汇局在备案表上敲章）/凭备案表支付
二、先支后收的转口贸易：
1.只有A类进口单位可以办理“先支后收”的转口贸易售付汇（上海企业）
2.营业执照/批准证书(转口贸易资格)
3.详细书面说明+公章
4.购货合同及发票
5.售货合同及发票
6.进口付汇核销单
7.买方开来的信用证或经银行核对密押的外方银行出具的付款保函
8.付汇申报单
2、间接转口：货物由中国中间商购买后，先运到中国的海关监管区域(一般是保税区),然后再由中国的监管区域离境运往消费国，此模式又叫海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物。该模式一般是敞口业务模式，即中间商在采购时还没找好下家客户，或者预期价格会上涨而先行采购存货的时候采用的。
转口贸易货物不属于我们增值税征税范围，因此不能退税，企业只需要确认收入和成本缴纳企业所得税和合同印花税即可
转口贸易具体流程处理方式，转口贸易所需资料
什么是转口贸易--转口贸易必须保税区企业才能操作。
其次保税区转口业务要看你的转口动机,为何转口转口的目的不同,流程方式也会不同,流程上也有差别。重点有以下几点:货物走向,资金走向,单证处理!都会不一样!
一、什么是转口贸易
转口贸易又称中转贸易( intermediarytrade )或再输出贸易( Re- ExportTrade ) ,是指国际贸易中进出口货物的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国,在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国,但生产国与消费国之间并不发生交易关系,而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。