可以更好地利用境内境外两个市场，境内境外两种资源
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一、转口贸易的模式
1. 实体经济里的转口贸易
有家公司叫华一仪表，在巴基斯坦承包一个工程项目。该工程需要一种设备，产地德国。于是华一公司从德国进口该设备，再出口到巴基斯坦。货物从德国直接运到巴基斯坦，由华一公司负责在德国安装施工。
这种贸易模式，完全符合2012年外管对转口贸易的定义：我国居民将从非居民处购买的货物销售给其他非居民，且货物在整个销售过程中不进出中国国境的贸易。
所以，有些转口贸易是实体经济自身的需求。如下图（虚线代表国境线）。（图1）
信用证项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天以后再付给德国制造商。华一公司有50天左右的资金沉淀。有人说，这就是通过转口贸易，套取资金。
不仅如此，上面的模式往往会被改动，变成：（图2）
华一公司在新加坡和香港成立两个平台公司，新加坡负责进口，香港负责出口。货物仍然从德国运到巴基斯坦。
华一（新加坡）从华一仪表收到信用证后，向德国制造商开出一份背对背信用证。德国制造商交单，华一（新加坡）将单据转给华一仪表。华一仪表承兑，华一（新加坡）获得议付项下融资，并将此笔融资款付给德国制造商。
对于华一仪表来说，能从华一（香港）即期收到货款，又能在60天后才在信用证项下付款给新加坡公司。此间有50天左右，可以自由使用这笔货款。
这么做的动机如下：
利用两个市场，两种资源。在境外设立进出口平台公司，打通了境内外贸易路径，可以更好地利用境内境外两个市场，境内境外两种资源。更重要的是，引进境外优质高效的金融资源成为可能。
此时，企业A能到法院申请止付令吗？
经查，此笔转口贸易背景真实，企业A已经收到货物，已经转卖完成，并且收到货款。企业A并没有受到欺诈，怎么去申请止付？
即使申请人去法院申请到了止付令，那有如何？受益人已经履行了合同，贸易背景真实不虚。受益人此时已经办理了信用证项下的议付。此时的议付银行是善意第三方，理应受到法律保护，开证行无论收到止付令与否，都要向议付行付款。
企业A还在，业务员的逃之夭夭，让企业A背上了巨额债务。内部管理之混乱可想而知。
开证行有了巨额垫款，需重新检讨当初的客户准入是否出了问题。同时，对于该企业资金流的管控，是否流于形式？
2. 贸易背景引发的合规风险
首先，正本FCR能替代正本提单吗？
信用证条款接受FCR或者海运提单。交单时，受益人提交的是FCR（FREIGHT CARGORECEIPT)，此种情况银行能否接受？
客户这么做是有原因的。因为受益人是钢厂，目前钢材涨价，钢厂强势。钢厂把钢材运到码头以后，就提交仓库签署的货物收据（FCR)，要求受益人付款。此时，货物还没有装船，自然没有海运提单。
此种情形，一些地区的监管部门不一定认可，因为无法用正本海运提单来证明贸易背景。
其次，LOI能否替代正本提单？
LOI（LETTER OF INDEMNITY)，即赔偿保证书，是油品贸易行业特有的提货单据，由卖方出具。
LOI上，一般会列明货物名称、数量、金额、船名、提单日等；会说明虽然卖方无法提交正本提单，却拥有完整货权并将其转让给买方；卖方会承诺尽快提交提单等装运单据，并承诺承担由此产生的损失、费用、利息等；也会申明适用法律和管辖权限，列明LOI效力的终止条款。
在油品贸易中，一般会使用租船合约提单，一条油轮动辄几十万吨，往往会卖给十几甚至几十个买家。
此时，正本的租船合约提单只有一份，要分割给不同的买家，不太方便。同时，在油品贸易中，一票货物往往要经过多次转卖，在多次转手过程中，有时不知道正本租船合约提单会被留置在哪一道手里。绝大多数的油品贸易商，手里都没有正本提单。
因此，油品贸易的提货凭证，往往就是由卖家出具的LOI。这个事实在油品行业里面，是一个常识。