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这种就非常麻烦了，因为合同和单据都是真的，但是由于这种规模的融资“*多骗一次”，所以转卖问题就非常严重。小编给3条思路，一个是审核的时候多注意仓单背书的一致性和连续性，提高警惕；一个是提供仓单正本；一个是如果能够在审核的时候通过技术手段提高信息透明和数据共享就阿弥陀佛了。
正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避**税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。通过转口贸易，货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。
正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。
而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避**税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。
通过转口贸易，货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。
什么是转口贸易/转厂贸易，保税区在其中扮演什么角色？
比如从泰国进口芒果干，进口到中国，又卖到美国。
货船在港口停留，办好进口手续清关后，又进行出口手续，即为“转口”。
②加工贸易企业与保税区退税
国家为鼓励进出口，规定“国际二道贩子”可以申领加工贸易企业资格，享受退税优惠。
【延伸】为什么很多深圳工厂都先把货物出口到他们在香港的公司，然后再从香港转口到客户那里
转口贸易产生的条件：
转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具备两个条件：
自然条件，即中转国必须吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上；
人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使中转费用不致过高。同时，要求该地的基础设施、交通、金融和资讯等服务系统发达且完备，以利于转口贸易的进行。
转口贸易还需要的是信任，因为在中转港口，会进行一系列的换柜、包装。而转口贸易的进行，大部分是因为反倾销、减少关税才进行转口贸易，避开贸易堡垒，这又涉及到一个关键问题，反查和目的港国家发觉后进行查处，就又必须在转口港出CO（产地证）的工厂承受货权，转移责任。
转口贸易的形式多样，根据货物流通管道的不同，可分为再出口贸易和单据处理贸易方式两种：
再输出贸易（Re-exportTrade）方式，是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系，而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。再出口贸易方式在转口贸易发展的初期较多发生。人们由于经验、通讯设备等的缺管，转口贸易就通过两交货物的进出口来完成。
随着转口贸易的发展，单据处理贸易的方式逐渐发展起来，为种方式可以避免货物在第三国通关进出口的每种杂手续，节省运费、保险费和手续费等费用，减少风险，还可缩短交货时间，有利于进口商抓住货物销售良机，从而实现较大的利润。因而单据处理贸易方式逐渐取代再出口贸易方式，成为当今转口贸易的主要方式。转口贸易根据货物是否在中转地加工，可分为纯粹转口贸易和加工转口贸易两种。