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(六)对于跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业办理集中收付汇、轧差结算等经常项目外汇收支业务(含结售汇，下同)，银行如何进行真实性审核?
答：银行在办理转口贸易、转卖等外汇收支业务时，可对提单正本(复印件)、合同、发票(电子单证)、货权凭证等进行真实性审核，确保有关交易具有真实、合法交易背景，切实防范虚构贸易与外汇收支风险。
2. 转口贸易可以用人民币结算
企业进行转口贸易，可以使用人民币进行跨境结算。
根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》和《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》，具有进出口经营资格的企业可依法按照上述规定开展出口货物贸易人民币结算，即可以通过香港、澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算，也可以通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的跨境结算和清算。
(二) 转口贸易需注意的问题
1. 对外贸易经营者需备案登记
从事货物进出口的企业，根据《中华人民共和国对外贸易法》，应进行对外贸易经营者备案登记方可进行进出口贸易及转口贸易。
2. 转口贸易收支规模较大时及时说明情况
企业如果存在资金流与货物流严重不匹配或者转口贸易收支规模较大且增长较快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征等情况的，外汇局会向其发送《风险提示函》，并要求其在10个工作日内说明情况。
如果企业未及时说明情况或无法做出合理解释的，外汇局依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号文件印发）第五十五条等规定，将其列为B类或列为C类，实施监管。一旦被列为B类或C类，将限制公司的单证审核、业务处理或外汇结算等方面。
举个例子：A国的A卖给B国的B，然后B国B卖给了C国的C。货品在A到C之间没有发生任何变化。
转口贸易：货品运到B国海关口岸，但没有完成进口手续，直接转去C国，则B国海关登记这批货为转口贸易。
间接贸易：不论B国是否进口，对于A/C国而言，这批货为间接贸易。
过境贸易：如果货品由于运输路线原因，比如铁路或陆运，必须经过D国关区，那么D国登记为过境贸易。D国可以就是B国。
转口贸易-Aimee
1．首先注册一家香港公司作为中转地，接着用注册好的香港公司和国外客户进行国际贸易，签下定单，国外客户付款至香港公司的离岸账户中。
2．从国内工厂购货，然后以香港公司的名义和工厂签定订货合同，工厂出货时，找外贸代理出单据，以稍高于成本的价格出口到我们的香港公司，货物报关出关，注册的香港公司就有了该货物的所有权，通过另外背书修改提单，即可将货物以香港公司的名义卖给了国外客户。
3．之后，货物到达国外客户手上，对方会将钱汇入香港公司离岸帐户，香港公司再把有关成本服务费用支付给外贸代理公司，外贸代理公司去做退税核销，然后再将成本打给工厂，这样利润就留在香港离岸账户上。
留在离岸账户上的这笔利润不会被结汇，在外汇使用上可以随意支配，也不需要交任何税，因为利润不在香港产生则不征收海外利得税。需要用到这笔钱时，可通过转账直接划到国内公司的账户或个人的外币账户上，可以随时提现。
由此可见，注册香港离岸公司做转口贸易的好处很多，利用香港公司操作跨境电子商务的环节中，省去了麻烦的手续，直接利用离岸公司做中间商，对于国外客户香港公司是出口商，对生产产品的工厂方又是外贸公司的业务员，而委托外贸代理时代理也接触不到国外客户，这种操作方式属于 转口贸易。
转口贸易的区位条件是什么？
levi转口贸易
第三国转口 转口贸易 规避反倾销
第三国转口，是转口贸易的一种特殊的运输方式！而转口贸易是在一定条件下（如，政治、经济、地理，历史造成的贸易壁垒或其它原因）应运而生的！
它的存在的意义在于大大的减少了成本（突破贸易壁垒），为商品出口赢得相对方便，为商品重新打入国外市场赢得新的希望和机会！
企业在出口产品时，遇到目的国对我国的产品有反倾销税、反补贴税、贸易战关税等情况时，企业可以考虑下转口操作了，因为不通过转口操作，直接出口到目的国，该产品将缴纳高关税从而丧失了其在当地市场的价格优势，会损失掉部分利润，降低了产品的竞争力，所以企业可以考虑通过转口操作来规避这些税负。2.货柜货值多少适合做转口？商品货值是一部分需要考虑的因素，还有就是要看出口的目的国，对产品征收的反倾销反补贴关税是多少，如果货值较低如一个柜子1万美金，目的国税费20%，这种情况就没必要转口了，因为加上转口的花费，与直接交税的成本是一致的，所以需要根据货值和税费来确认商品是否适合转口。