简述转口贸易深圳转口细节

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转口贸易的起源

再出口贸易方式在转口贸易发展的初期较多发生。人们由于经验、通讯设备等的缺少，转口贸易就通过两交货物的进出口来完成。

转口贸易的发生，主要是有些国家（或地区）由于地理的、历史的、政治的或经济的因素，其所处的位置适合于作为货物的销售中心

转口贸易又叫中转贸易（intermediarytrade），是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转运进行的买卖。这种贸易对中转国来说即是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选择、收拾等不作为加工论）再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。由于中国是世界上遭遇反倾销多的国家，这种贸易形式，也几乎变成躲避贸易制裁的专用方式之一。

转口贸易的主要特征有：

（1）两头在外，即境内企业仅作为中间商的身份，卖方和买方都在境外；

（2）货物流和资金流不匹配，即付款和货物所有权实现跨境转移，但货物本身并不一定进入或离开中国，没有报关单或进境备案清单等官方资料证明；

（3）资金流一收一支：资金回流后可循环交易。

一般流程：

传统转口贸易的流程简述：中国的A公司向境外的B公司购买货物；A公司向B公司付款，并从B公司取得货物所有权。A公司将货物出售给境外的C公司，并获得其付款。其中涉及的A、B、C三家实体通常互相独立。在传统的转口贸易中，中国A公司的盈利主要来自于低买高卖，即向C公司出售和向B公司购买的差价获取利润。

一个做转口的九零后

不是所有的产品都需要做第三国转口贸易，也不是产品一遇到反倾销就一定需要用转口运输来为国外进口商避**税。出口产品是否需要做转口贸易运输，一般综合考虑的因素有：是否需要配额、货值、反倾销税率、产品类别及转口运输增加的成本等。一般情况下，对于哪类产品需要去做转口贸易，转口运输，须考虑以下六种情况：1.出口需要配额且配额价格比较高的产品，如服装出口需要配额的年代，用第三国中转方式，配套第三国原产地证及相关出口全套文件，可节省的费用比较可观。现在的日用陶瓷出口土耳其也需要配额，该类产品可考虑做第三国转口贸易。2.产品本身货值较高的反倾销产品，国外的反倾销税率不太高，但由于税基比较大，

转口贸易主要形式

1、加工转口贸易：指货物通关输入到中转国，经加工增值后再输往进口国的贸易方式。货物经过某种程度的加工，使加工后的货物与原来未经加工的货物在性质、形态、结构和效用上发生一些变化。这种贸易方式不仅可以获得转口利润，还可获加工利润。

2、单据处理贸易：是指出口商通过中间商与进口商发生买卖关系，而后将货物直接从出口国运往进口国的贸易方式。在这种情况下，货物并未在第三国通关进出口，而中间商亦仅涉及交易单据的处理。这种单据处理贸易方式实际上是货物所有权的再出口。

3、纯粹转口贸易：所谓纯粹转口贸易系指中转的第三国的中间商对进口的货物未经加工再出口。当然，中间商可以将进口货物在当地保税仓库进行分级、混装、贴标签等。这些活动并未改变原进口货物的形态、性质，结构或效用等，不属于加工的范围。

4、再出口贸易：再出口(Re-export)又称复出口，凡外国商品进口后未经加工又输到外国，都属于再出口；在欧洲和拉丁美洲一些国家，凡外国商品运进本国海关仓库，未经加工，又从海关仓库运往国外的，均列为再出口。

交易注意事项

1、只允许外汇分类A的企业操作转口贸易（B类也可以做详见下一条），但资金收付只能在同一家银行操作，且收付必须一样的币种，即如果支付是美元，则收款时也是美元，不能错币；

2、外汇分类C的企业，作不允许操转口贸易，B的企业：根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第60条规定：B类企业在分类监管有效期内的转口贸易收支，金融机构应该审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证。B类企业不得办理时间间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支；

3、A类企业操作的转口贸易单笔如果收或支付超过等值50万美元且收支时间超过90天，需做转口贸易报告；

4、银行在办理转口贸易收支时逐笔审核合同、发票真实有效的运输单据，提单仓单等货权凭证，确保交易的真实性，合规性，合理性。

风险

1.贸易背景引发的合规风险

如何控制风险

2.跑路引发的信用风险

转口贸易，实务中以先收后支为主。比如买货时，开立90天远期信用证，到期付款。卖货时，即期收款。这笔即期收款沉淀在转口企业手中，可使用期限在70天左右。