深圳市换柜转口贸易总论小细节
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转口贸易（Entrepot Trade）
又被称为转站商贸（intermediarytrade）或再导出商贸（Re-ExportTrade），就是指外贸交易进出口货物的交易，并不是在生产的国家与消费的国家中间直接使用，而是用第三国转让所进行的商贸。这类商贸对转站国来讲就是转口贸易。买卖的物品需要由输出国运到第三国，在第三国不经过加工（更换外包装、归类、选择、梳理等不当作生产加工论）再远销消费的国家；也可以不用根据第三国而是直接由生产的国家运到消费的国家，但生产的国家与消费的国家中间并不出现交易关系，而是通过转站国各自同生产的国家和消费的国家产生买卖。转口贸易有货品集中地、库房、局部变量之义，它属于再对外贸易和过境贸易中间接性入境的一部分。
间接性商贸（Indirect Trade）
间接性商贸是“直接贸易”的对称，就是指商品经济国与产品消费的国家根据第三国开展交易产品的个人行为。在其中，生产的国家是间接出口、消费的国家是间接性进口的、第三国是转口贸易。转口贸易（EntrecoteTrade）就是指生产的国家与消费的国家之间通过第三国而进行的商贸。即便产品直接在生产的国家运往消费的国家去，只需二者之间并没有直接发生交易关系，而是通过第三国转让所进行的商贸。
转口贸易对转站国来讲就是转口贸易。买卖的物品需要由输出国运到第三国，在第三国不经过加工（更换外包装、归类、选择、梳理等不当作生产加工论）再远销消费的国家；也可以不用根据第三国而是直接由生产的国家运到消费的国家，但生产的国家与消费的国家中间并不出现交易关系，而是通过转站国各自同生产的国家和消费的国家产生买卖。转口贸易有货品集中地、库房、局部变量之义，它属于再对外贸易和过境贸易中间接性入境的一部分。
保税仓具备境内关外的独特海关监管区，海外货品进到保税仓享有免税政策仓储物流作用； 还可以在保税仓从业没有改变货品
实际应用方。对于此事，银行可以要求企业相互配合给予上上下游和下中下游合同书以证明商贸传动链条上每一个环节之间的关系。如果没有，则按照运输单据确认贸易背景真实有效的可信度是有疑问的。票据真实性的核查还需高度重视买卖交易内在机理关联。如提货单所述商品的原产地与装运港存不存在分歧；海运航行时限长度是不是和业务查询日期相符合。为了更好地预防公司运用真正提货单仿冒票据信息内容，核查工作人员还可登陆船运公司官**网核对提货单重要信息如运输日、船名、船次等；通过第三方**查询航运业运动轨迹；与托运公司核查提货单承重具体内容如货物名字、承运人、通告方等。
在保税仓交易方式下，报关单是核心审批的票据。除了关注仓储物流机构资信评估，根据电子邮件等形式向仓储物流组织确定物权法票据信息真实性外，地区报关单若有与其相对应的出入境备案清单，将大大增加其确认贸易背景真实性的法律效力，背诵运转的流程和要求和提货单基本一致。而海外报关单，因缺乏第三方票据证明，确认贸易背景真实性的功效比较有限。
三、转口贸易的核查管理方法
市场拓展，制度先行。管理制度的不断完善和操作方法的整理标准是保证业务流程发展的基础和前提条件。
2011年迄今，中国外汇交易局势已经历多次巨变，随之，转口贸易等高危业务管理规范也会跟着进行了多次调节。为了更好地实行外汇政策，金融机构解决高危业务流程制订专项管理办法和在线手册，确立岗位分工、审理条件及办理手续，逐一梳理业务流程所涉及到的政策规定、潜在性风险和核查预防措施。高度关注业务模式改变和监管措施转变，及时内部控制制度的更新与完善。
在外汇监管幅度加大的当下，展业三原则已经成为监管部门对信贷业务核查是否到位的评价标准。这其中的“敬业核查”标准也是规定银行从“表层审批”向“本质审批”变化。无论是对于转口贸易或是相关业务，买卖背景贸易背景信息真实性审批，全是展业三原则在单项工程业务流程核查中的具体体现。其应该是一种动态变化、持续的敬业核查，遮盖从审理、调研、审核、下款、贷后管理的项目全过程，缺一不可。由一线营销推广、现行政策管理方法、报关单证核查、信贷审批和信贷管理人员构成核查链，明确岗位职责，密切配合，产生审核的闭环体制。在业务查询环节中，每一个环节的审批工作人员不但需从分别技术专业角度考虑，依据核查时段可获得的信息内容、数据信息、票据展开分析、判定和评定，并且须搞好审核结论的立即传送与妥善保存，*终一同得到有效结果。
在市场风险超过信贷风险的市场拓展环境下，加强与监管机构的沟通交流，立即争得有针对性的帮助和关键信息，都是保证业务办理依法依规的重要一环。
转口贸易项下买卖背景贸易背景信息真实性核查不可是单一职位的单项工程岗位职责，也难以凭着一人之力就能保证“敬业核查”。它不仅必须科学合理的制度，更应该业务办理环节中，全部职位对体制的实行和密切配合，才可以密切配合，筑成规避风险的铁壁铜墙。