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有人的地方就有江湖
有句话说的是，“人在江湖飘，哪能不挨刀”，只要你混迹于江湖，迟早总是要还的。以坚果贸易为例。据央视网新闻报道：随着人们生活水平的提高，坚果、果干类食品近年来受到市场的追捧，广东江门海关缉私人员前段时间发现，市场上热销的坚果来源出现异常，随着调查的持续，揭开了一个庞大的走私坚果网络。
他们利用边民互市贸易，通过非设关地偷运等方式，将全球收集来的腰果从中越边境走私到境内后，伪装成本地产的坚果，再运输到国内多家坚果生产企业打造成各种品牌，销售到全国各地。经过侦查取证，该团伙通过非涉关地偷运的方式走私各种坚果达8.03万吨，案值高达37.33亿元。
如此走私不仅偷逃了大量国家税款，对国内坚果市场带来严重冲击，未经检验检疫的坚果质量也令人堪忧。据江门海关缉私人员介绍，走私团伙为了谋取利益，从世界各地廉价收购各种坚果，品质参差不齐，甚至有一部分来自疫区国家重灾地区，个别走私和销售环节还存在将发霉坚果简单处理后继续售卖的情况。
在海关缉私人员对案件查扣的294.39吨现货进行抽样检测时，发现有近50吨坚果的黄曲霉素超出国家标准，这些不合格坚果外观看似与普通坚果无异，很难用肉眼进行鉴别，一旦流入市场将对消费者的身体健康造成严重威胁。
相关部门给出的市场数据显示，我国的坚果消费始终保持15%以上的年复增长率，市场规模已经从2005年的100多亿元增长到2018年的1300多亿元，市场潜力巨大，逐年递增的国内消费数量与正规进口坚果的数量却形成了较大反差，说明****存在大量走私坚果。
据了解，我国海关缉私部门近年来持续开展了打击走私果干、坚果、调味品等农产品的专项打击行动，2017年以来共立案侦办各类农产品走私案1438起，案值高达326.3亿元，有效规范了行业市场，对走私集团形成了强有力的震慑作用。
为什么要经过东南亚进行转口贸易？
转口贸易，也称为中转贸易或再输出贸易。货品买卖不是在生产国和消费国之间直接进行，而是通过第三国转手，借用第三国的平台进行国际贸易销售货品。的转口贸易所在国必须具备三个条件：自然条件，人为条件与优惠政策，而东南亚，是马来西亚在这三个方面都符合。
第一，政府制定相关法律条例来规范大宗商品融资业务。2012 年3 月30日起，国家外汇管理局颁布《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》，大大加强了针对转口贸易外汇管理，注重转口贸易结算的有关事项。《通知》的发布使一些企业大宗商品融资业务的规模有所缩小，从而减轻了大宗商品融资过热的现象。
第二，政府通过调整利率和汇率，逐步实现二者的市场化来消除利率差和汇率差，以调控大宗商品融资。调整利率是央行常用的市场调控手段，可以通过提高利率来限制商业银行的新增贷**款规模(当大宗商品市场价格上涨过快时，央行也可以通过加息政策，提高融资成本来控制大宗商品融资过热的情况。
第三，政府对房地产的调控间接影响了大宗商品融资。在政府坚持房地产调控的背景下出台的限购令、调高贷**款利率、增加税收等政策使得全国楼市低迷，一些以贵金属融资来获得资金的房企不得不缩小融资规模，这样也就间接地缓解了国内铜市场库存过剩的压力。
转口贸易融资涉及的法律法规
基本法规
《中华人民共和国外汇管理条例》国务院令第532号
《结汇、售汇及付汇管理规定》银发[1996]210号
《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》[96]汇管函字第211号
《境内外汇划转管理暂行规定》[97]汇管函字第250号
《个人外汇管理办法》中国人民银行令2006年第3号
《个人外汇管理办法实施细则》汇发[2007]1号
《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2010]59号
《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2011]11号
《国家外汇管理局关于印发
《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》汇发[2013]20号
转口贸易规避反倾销
专业操作第三国转口贸易规避国外对中国产品高额关税！
目前中美贸易战一触即发,很多人自然想到了转口去规避25%的高额关税,那么转口贸易如何操作,风险性怎么样,有没有操作过的成功案例及样本可以借鉴,注意的事项有哪些?下面本人就之前操作的普遍的马来西亚为例讲解.
转口贸易是什么?转口贸易是通过第三方国家或地区的保税区或者加工区进行倒柜,把单据全部换成第三地区或国家生产制造(包括真实产地证),用于目的港清关的三角贸易壁垒手段.