五是境内外交易地区和交易对方相对固定且集中度高，大多是关联企业。
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据我所知，我国为了打击虚假贸易，对于转口贸易控制比较严格。一般而言，只有注册在保税区/自贸区的企业才被允许进行转口贸易（香港企业可以，法律不同）。在进行转口贸易的时候**事先和银行沟通，确定外汇收付需要的文件。
*后，由于保税区/自贸区的存在，区内企业一定程度上等同于境外企业，转口也可以有多种变形，例如:
境外公司——A——境内公司
自贸区企业互相进行交易
境内公司出口到保税区，A公司利用保税货物进行贸易。
理论上可以有很多形式。安全起见，尝试之前**和保税区/自贸区的管理部门，海关，银行方面咨询一下。因为各地对于政策的理解，执行细则不尽相同，为了避免外汇收付方面，政策方面的问题，先咨询一下总是没错的。
作为中国具活力和创新精神的城市，深圳的外贸创新发展始终走在全国前列，其中贸易出口总额已连续29年列。除跨境电商等新业态新模式外，传统一般贸易和加工贸易正通过贸易数字化转型获得新的发展，呈现出丰富的应用场景和良好的氛围环境。
根据国际货币基金组织的新预测，世界贸易量在 2018 年增长 3.8％，2019 年增长 0.9％ 之后，将在 2020 年萎缩11.0％。预计到 2021 年，贸易量会反弹 8.4％，但此次贸易萎缩可能会从 2019 年底持续至 2021 年底。
转口贸易存在一定的风险，如何规避转口贸易风险呢？
基础规避
（一）审慎选择客户
“了解客户，了解客户的业务”是银行开展转口贸易结算和融资的前提条件。在受理新客户及新业务前，银行须做好客户准入，从业务源头予以把关。
一是银行可设定企业成立年限门槛，要求其具备转口贸易资质，并判断客户是否有经营转口贸易的必要性。原则上企业应正常经营转口贸易2年以上，其间无监管处罚等不良记录。二是银行要根据财报、审计报告等对客户的执业情况进行评估，关注其现金流是否稳定。企业不能仅有转口贸易作为其的经营范围，从而排除依靠虚构转口贸易背景而专门设立的“空壳公司”。三是可通过第三方调查机
套利类型的转口贸易主要具有以下特征：一是融资期限长，与结算周期不匹配，大多开立180天以上的信用证。二是转卖标的物价值高、易储存。黄金、铜、镍等金属类大宗商品是转口贸易套利的主要载体。三是交易频繁，往往几天内就可以完成一个循环操作。四是跨币种交易，持续套取境内外汇差。五是境内外交易地区和交易对方相对固定且集中度高，大多是关联企业。
转口贸易套利主要是跨币种、跨市场套取汇率/利率差。根据对2010年以来以跨境人民币结算的转口贸易收支额和全部跨境人民币结算额及各年度占比的数据分析，2014年境内企业转口贸易人民币结算量折合3167亿美元，占同期跨境人民币结算量的17.8%，为历年*高；而在要求同一币种结算后，人民币结算占比大幅下降了10个百分点（见图4），跨币种套利特征凸显。
而对2012年以来转口贸易收支差额、境内外汇差、境内外利差月度数据的分析则显示，转口贸易收支差额与境内外汇差变化的相关度为-0.61，与境内外利差变化的相关度为0.41（见图5），跨市场套利明显。
当前转口贸易的监管难点
一直以来，相关部门针对转口贸易收支特点，在保证经常项目可兑换的前提下多措并举，力争堵住转口贸易违规套利的渠道。一是规范转手买卖外汇收支，要求同一笔离岸转手买卖应在同一家银行网点、采用同一币种办理收支结算。二是加大打击力度，2013、2014、2016年分别开展了打击非法转口贸易的专项行动，重点是重复使用、伪造、变造货权单据等虚假转口贸易行为。三是强化银行展业自律准则，要求银行加强转口贸易真实合规审核。四是加强典型案例宣传，近两年共对外公布11起转口贸易违规案例，警示市场主体合规经营。
随着管理和打击力度的加大，转口贸易违规行为已大幅收敛，但又衍生出了一些新特点：一是套利模式改变，由套取不同币种的汇差、利差模式，演变为以套取境内外利差甚至同一币种利差为主。如通过采用“大额存单质押＋90天以上美元信用证/海外代付＋境外贴现融资汇入”模式，套取境内大额外币存单利率与境外信用证贴现/海外代付利率之差，3—5天为一周期，循环操作，不断放大套利资金规模。二是套利载体改变。经过专项行动打击，“假单证、假业务”的情况大幅减少，但“真单证、假业务”甚至是“真单证、真业务、真套利”的模式增多。这类转口贸易所用单证，是由与境内不法企业相互勾结的境外大宗商品平台交易商提供的货权