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理论上讲，这笔钱应该放在企业的账户上，等信用证到期，对外支付。实际上，这笔钱有没有可能被挪用？有没有可能被人携带出逃？
事实上这样的事已经发生过了。
转口贸易企业A的一个业务员，将卖货所得资金席卷一空，潜逃境外。这家企业是轻资产贸易企业，本没有多少家底，根本没有能力来支付未到期的、总额将近1亿人民币的多个信用证项下货款。当初银行发放授信时为这家企业担保的公司也是自身难保，无力代偿。
于是，开证行不得不在信用证项下垫款支付。同时，企业A欠开证行近1亿人民币。
此时，企业A能到法院申请止付令吗？
经查，此笔转口贸易背景真实，企业A已经收到货物，已经转卖完成，并且收到货款。企业A并没有受到欺诈，怎么去申请止付？
即使申请人去法院申请到了止付令，那有如何？受益人已经履行了合同，贸易背景真实不虚。受益人此时已经办理了信用证项下的议付。此时的议付银行是善意第三方，理应受到法律保护，开证行无论收到止付令与否，都要向议付行付款。
企业A还在，业务员的逃之夭夭，让企业A背上了巨额债务。内部管理之混乱可想而知。
开证行有了巨额垫款，需重新检讨当初的客户准入是否出了问题。同时，对于该企业资金流的管控，是否流于形式？
2. 贸易背景引发的合规风险
首先，正本FCR能替代正本提单吗？
信用证条款接受FCR或者海运提单。交单时，受益人提交的是FCR（FREIGHT CARGORECEIPT)，此种情况银行能否接受？
客户这么做是有原因的。因为受益人是钢厂，目前钢材涨价，钢厂强势。钢厂把钢材运到码头以后，就提交仓库签署的货物收据（FCR)，要求受益人付款。此时，货物还没有装船，自然没有海运提单。
此种情形，一些地区的监管部门不一定认可，因为无法用正本海运提单来证明贸易背景。
其次，LOI能否替代正本提单？
LOI（LETTER OF INDEMNITY)，即赔偿保证书，是油品贸易行业特有的提货单据，由卖方出具。
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从香港到埃及,产地证是转口产地证还是香港原产地急急急~~~请有出口埃及经验的亲们,现在有票货准备出,以前是大陆出口,做CIQ麻烦就算了,主要客人不想交税.我们提议从香港走,而我们唛头什么的都写了MADEINHONGKONG,咨询了香港总商会,如果做香港原产地证超级超级麻烦,主要是我们不具备条件.现在如果做转口产地证,出口都是显示从香港出,产地写大陆的,而唛头又写了香港制造的,那怎么处理~!~~~另外想知道下香港原产地证和香港转口产地证的区别！
回答内容：货物在大陆生产，在香港转运，可以办理香港转口CO，但要交税。香港有两种产地证，一种是原产地证，一种是转口产地证。香港原产地证需要是有香港生产资**质的公司才能申请，申请比较麻烦，货物要在香港生产才能出香港原产地证，一般都很少办香港的原产地证的,因为香港目前几乎没有什么加工制造业,做香港产地证简单的操作是,办理香港转口证,只需提供头程货物提单扫描件及发票、商业登记证等材料就可以办理。*后一种只是从大陆贸促会,在大陆找代理出证(代理抬头via HK公司),前提是客户认可能使用。
香港原产地证一般是针对反倾销或者埃及的货物，原产地证的作用是证明货物是香港生产的，全套文件包括提单都是必须显示香港的，不能有任何大陆的信息，上船也是在香港上船。
