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第二个风险点是资金的流向及回收问题。进口商在套现之后，倾向于将资金投入到高收益的领域，例如部分房地产商在境内融资渠道匮乏后，大量从事铜贸易获取融资，将资金用于房地产开发业务，与短债长投账期严重不匹配，一旦房地产销售不畅，易出现资金链断裂的问题；还有部分资金流入到高风险高收益的领域中，例如企业将资金参与民间借贷，将面临极高的违约风险。对于从事真实贸易的企业，在目前上游生产企业（钢铁、铜加工企业）自身经营困难、资金链紧张的情况下，一旦失去货权而大量应收款难以回收，也将出现资金链断裂的风险。
政策调控风险
第一，政府制定相关法律条例来规范大宗商品融资业务。2012 年3 月30日起，国家外汇管理局颁布《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》，大大加强了针对转口贸易外汇管理，注重转口贸易结算的有关事项。《通知》的发布使一些企业大宗商品融资业务的规模有所缩小，从而减轻了大宗商品融资过热的现象。
第二，政府通过调整利率和汇率，逐步实现二者的市场化来消除利率差和汇率差，以调控大宗商品融资。调整利率是央行常用的市场调控手段，可以通过提高利率来限制商业银行的新增贷**款规模(当大宗商品市场价格上涨过快时，央行也可以通过加息政策，提高融资成本来控制大宗商品融资过热的情况。
第三，政府对房地产的调控间接影响了大宗商品融资。在政府坚持房地产调控的背景下出台的限购令、调高贷**款利率、增加税**收等政策使得全国楼市低迷，一些以贵金属融资来获得资金的房企不得不缩小融资规模，这样也就间接地缓解了国内铜市场库存过剩的压力。
转口贸易融资涉及的法律法规
基本法规
《中华人民共和国外汇管理条例》国务院令第532号
《结汇、售汇及付汇管理规定》银发[1996]210号
《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》[96]汇管函字第211号
《境内外汇划转管理暂行规定》[97]汇管函字第250号
《个人外汇管理办法》中国人民银行令2006年第3号
《个人外汇管理办法实施细则》汇发[2007]1号
《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2010]59号
《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2011]11号
《国家外汇管理局关于印发
《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》汇发[2013]20号
转口贸易货物保税仓储
保税是什么意思？保税仓中如何做转口贸易呢？为您一一讲解！
保税----其实就是讲的保税区内货物的保税，因为保税区即国外，货物从国外进来保税区是不用缴税的，处理保税商品，利用保税仓做转口贸易是非常有利的！那保税仓又是什么呢？
保税仓中如何做转口贸易？
顾名思义，就是从这个卖到那个，中间是有个中转商的，进行货品的中转再销售，可能是重新更换标签或改换包装等，将商品重新包装后再发往销售给到一个。
生产国把这个商品卖给转口贸易国、中间商，再由转口贸易国、中间商把商品转卖给需要这种商品的或地区。
转口贸易商就是利用各国或地区市场价格的差异，在转口贸易中买、卖，从买卖双方获取利益，取得转口贸易利润。
其实这个就是所谓的中间商，中间商赚差价。
那这个转口贸易商一般都会将中转站设在各个保税区仓库中，这样就可以免缴进口税及相关税费，因为，保税区及国内，是免关税、免增值税和免批文的。
货物到达中国保税区后，先报进境备案，拖进保税区；在保税仓中可以进行更换标签，更换包装，以及如货物分类、分装、包装、挑选、贴商标、刷唛头等以不改变货物结构跟形式的改动。
当货物整改完成后，就可以再报转口，重新制作发票箱单，再出到国外；
进区需要提供：
发票
装箱单
合同
海洋提单
包装申明
仓储协议
委托书
出区需要提供：
发票 （发货人提供正本）
装箱单（发货人提供正本）
进境备案清单
配仓回单
保税仓的出租方式，如何出租？ 保税仓库出租，无非就是两种方式：
1.整租：这个就是在保税区内，可以规划出来，你需要固定租的面积，是多少，我们就分开划定是多少，这块仓库是你公司专有的，也不会跟别的货物搞混或别的。
2.散租：都是按照货物的立方米的形式出租。因为你不固定租一块地方，只能按散租方式和人家一起共用，当然散租的费用要比整组高，散租都是针对货量少的客户。或经常需要流转的客户需求，产品不停的流转。