代办转口贸易转口换柜内容细节

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为渠道方提供服务。属于同一国家或地区的企业对市场信息、商品价格等掌握程度相比第三方企业更为相似，不具备转口贸易的需要。在实务中，境内企业为了实现公司整体利润*大化通常会在我国香港地区设立关联公司或平台公司，此类情况极难在是否存在套利意图的问题上撇清关系，从合规角度出发，应拒绝受理。

2、交易背景合理性。

第一，关注企业主营业务是否在短时间内发生明显变化。主营业务种类的变化既可以反映出企业正常生产经营情况的稳定性，也可以考量其交易意图可信度和可行度。

第二，关注交易货物是否具有可转口特征，即价格相对透明，装运、存储有普遍适用的标准，需求大、使用广等特点。大宗商品如电解铜、镍、原油、燃料油、甲烷、芳香烃等一般是转口贸易常见标的物。医疗设备、塑料制品、电子设备、黄金甚至鲜活食品等价格高、体积小的货物，则不具备转口适用性。

第三，关注货物价格和价值的合理性。通过第三方机构查询交易商品的市场价格，判断合同约定价格与市场价格的偏离度、上下游买卖合同是否符合商业惯例，是否存在低卖高买或利润无法覆盖银行费用的情况出现。

3、细化单据审查。

审查人员应根据单笔业务背景，提出对单据种类的审查要求。强制性审查的单据应包括合同、发票、提单、仓单等，辅助性审查的单据则有装箱单、保险单、产地证、质检证明、航运轨迹等。

对于交易合同的审核，应重点核查上下游买卖合同的完整性和一致性，除货品、单价、数量、付款方式等内容外，还包括贸易双方名称地址与签章、签约时间、贸易术语、装箱规定、装运条件及时间、保险条款等内容，确保合同条款逻辑清晰、合理，业务信息明确。

对于货权凭证的审核，应重点核查单据的真实性和唯一性。以提单为例，是否属于可转让提单，是否合理背书都是审查重点。依据背书转让代表贸易参与的标准，提单背书次数应代表货物被转手买卖的次数。在发货人、受益人和卖方重合的情况下，提单只有一个背书。但实务中经常出现发货人、受益人、卖方和通知方、申请人、买方信息不重合的情况，也就是该笔交易下，存在着实际供应商和实际使用方。对此，银行可要求企业配合提供上上游和下下游合同以证明贸易链条上每个环节的关系。如无，则根据运输单据证实贸易背景真实性的可信度是存疑的。单据真实性的审查还须重视交易的内在逻辑关系。如提单所载货物的产地与起运港是否存在矛盾；船运航程期限长短是否与业务办理日期相匹配。为更好地防范企业利用真实提单伪造单据信息，审查人员还可登录船公司官**

根据需求面向国内外两个市场进行全球采购和国际分拨、配送、深度分销等。

例如国内连锁酒店供货商从国外采购的酒店日用品集中到保税区暂存暂免征税，再分拣分拨到全国连锁酒店，为企业提供仓储运输配送的降低一次性进口征税的压力。

一般贸易进口红酒、食品、橄榄油、润滑油、原材料等报关仓储分销分装。

5.国际中转和转口贸易

对国内、国外集装箱货物（包括来自不同国家、地区的）进行快速拆拼、集运、转运至境内外其他目的港。可开展转口贸易为核心的服务贸易活动，

代收付汇，提升口岸功能。 替代香港仓库，降低仓库成本。

第三国中转转口贸易

国际物流

间接贸易是买家和卖家中间有一个中间商，，采购商不是直接和供应商签合同。不是以规避反倾销税或者规避进出口国家之间的进出口限制为目的的，

转口贸易 是买家和卖家中间没有中间商，有一个中转地，也有费用产生，卖家直接和买家买货，通过中转地发给买家，大部分是以规避反倾销税或者规避进出口国的进出口限制为目的，一部分是以提单向银行进行贷**款，

具体怎么描述就不知道了，

为何做转口贸易？

转口贸易的目的是合理避**税。

转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具备两个条件：

①自然条件，即中转国的港口必须是深水港、吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上；

②人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使中转费用不致过高。要求该地的基础设施、交通、金融和信息等服务系统发达且完备，以利于转口贸易的进行

转口贸易的形式多样，根据货物流通渠道的不同，可分为再出口贸易和单据处理贸易方式两种。