保税区转口转口流程浅谈细节
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2. 贸易背景引发的合规风险
正本FCR能替代正本提单吗？
信用证条款接受FCR或者海运提单。交单时，受益人提交的是FCR（FREIGHT CARGORECEIPT)，此种情况银行能否接受？
客户这么做是有原因的。因为受益人是钢厂，目前钢材涨价，钢厂强势。钢厂把钢材运到码头以后，就提交仓库签署的货物收据（FCR)，要求受益人付款。此时，货物还没有装船，自然没有海运提单。
此种情形，一些地区的监管部门不一定认可，因为无法用正本海运提单来证明贸易背景。
LOI能否替代正本提单？
LOI（LETTER OF INDEMNITY)，即赔偿保证书，是油品贸易行业特有的提货单据，由卖方出具。
LOI上，一般会列明货物名称、数量、金额、船名、提单日等；会说明卖方无法提交正本提单，却拥有完整货权并将其转让给买方；卖方会承诺尽快提交提单等装运单据，并承诺承担由此产生的损失、费用、利息等；也会申明适用法律和管辖权限，列明LOI效力的终止条款。
在油品贸易中，一般会使用租船合约提单，一条油轮动辄几十万吨，往往会卖给十几甚至几十个买家。
此时，正本的租船合约提单只有一份，要分割给不同的买家，不太方便。在油品贸易中，一票货物往往要经过多次转卖，在多次转手过程中，有时不知道正本租船合约提单会被留置在哪一道手里。绝大多数的油品贸易商，手里都没有正本提单。
油品贸易的提货凭证，往往就是由卖家出具的LOI。这个事实在油品行业里面，是一个常识。
这个由卖家出具的LOI，属于与正本海运提单、仓单同一类型的货权凭证吗？能证明贸易背景的真实性吗？目前存疑。海运提单的收货人为指定公司，这样的提单用来转卖明显很不方便。开立转口贸易信用证时，如果要求提交这样的提单，有时监管部门会提出异议。
三、转口贸易风险控制建议
1. 客户准入
要提高转口贸易企业的授信门槛。转口贸易，只要有银行授信，就可以周转起来。授信越多，贸易量越大。只要有银行授信，轻资产企业也可以获得巨额的贸易量，企业的信用风险会被成倍放大。
十五条等规定，将其列为B类或列为C类，实施监管。一旦被列为B类或C类，将限制公司的单证审核、业务处理或外汇结算等方面。
举个例子：A国的A卖给B国的B，B国B卖给了C国的C。货品在A到C之间没有发生任何变化。
转口贸易：货品运到B国海关口岸，但没有完成进口手续，直接转去C国，则B国海关登记这批货为转口贸易。
间接贸易：不论B国是否进口，对于A/C国而言，这批货为间接贸易。
过境贸易：如果货品由于运输路线原因，比如铁路或陆运，必须经过D国关区，那么D国登记为过境贸易。D国可以就是B国。
转口贸易-Aimee
很多客户并不了解转口物流、其实转口物流是国际贸易中，规避出口高关税的一种合理渠道！
转口物流主要用于贸易制裁：贸易战、反倾销、反补贴、保障措施税、特保等贸易高关税。
截止目前，中国是遭受贸易经济制裁Z多的国家，案件占全球近1/5，这个数据在未来仍可能会增加！
如何才能让我们中国的优势产品跨过反倾销税这个门槛？对此，我们做了多年转口的操作与研究。
即通过转口物流的方式，将货物先以中性包装报关出口至第三国，货物到了第三国需重新换柜，申请当地原产地证文件等一系列操作，完成后再报关出口至Z终目的国。
相当于将货物更换了原产地、证实由第三国制造出口。也符合中转国出口数据。再进入对我国实施高关税的国家，这样反倾销税等问题我们就可以迎刃而解了。
这里必须说明的是，任何贸易方式都存在风险，转口物流的风险并不比一般直航的风险高。是否买运输保险！由您跟您的国外客户决定的。
在转口物流操作过程中，通过签订运输条款的方式，保证您的货物在转口的操作过程中不发生任何的缺失、损坏，如果由于我司的操作过程导致货物发生意外，将承担相应责任并赔偿。在进行第三国中转的换柜操作过程，清点数量，检查质量问题！全程拍照并附上日期时间，第一时间回传给你们查看，审核无误，再定二程船期到Z终目的国。
在15年的转口物流货物运输经验中，出现的被扣、被查验的情况，几率是非常少，并不能说百分百保障没问题！如果敢保障的，几乎是为了揽货，而不顾客户货物安全的公司，说专业公司更偏向于，提前做好方案分析，配合出口数据。从而操作转口更加符合安全条件!
只要出具的都是第三国全套单证文件（产地证、装箱单、商业发票、提单）等，如若客户怕遇到目的港的反查问题，根据那边当地进口政策！安全方面考虑配合第三国工厂来做产地证、提单的Shipper，就算Z终目的国那边遇到反查的可能性，也能在第一时间，提供中转国的工厂地址、生产流水线产品资料，图片等。从而有效解决这问题！
刚接触这块的企业，很多前期在思考，这种运输渠道安全可靠吗？在这里通过以往的实际案例，以及转口货的每年吞吐量可以总计出，转口物流仍然是国际贸易中的一种主要运输方式！适合中小型企业，通过第三国转口贸易!能更好帮助我国企业贸易出口，解决贸易制裁困扰。
通过转口物流，企业不失为一种迂回稳妥的贸易方式，一方面既可继续出口，维护好目的国的老客户和保持反倾销市场的开发，另一方面也是重要的一点，可合理规避高昂的特殊关税，帮助国外客户节约进口成本！
一个做转口的九零