香港(2023)ODI境外投资备案需要的资料
ODI:OVERSEASDIRECT INVESTMENT,即对外直接投资,所涉及部门包括国家外汇管理部门、商务部门和发改委。
通俗一点的讲,对外出资备案就是我们国内企业出资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外出资备案(ODI)。如果企业境外出资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。需要提醒的是,境外出资备案(ODI)仅针对设立的境外企业。境内企业实行境外出资路径上设置的空壳公司,均不在管理部门予以审核的范围之列。境外企业开展的二次出资行为,也不在对外出资管理的范畴,不需要有关部门进行审核。
ODI境外投资备案需要的资料:
这里的资料分为两个部分:境内企业需要准备的资料和境外企业需要准备的资料
境内企业需要准备的资料:
1. 公司全体股东、法定代表人的身份证,国内公司的营业执照扫描件,法人在复印件上签字的扫描件
2. 国内公司近一年的审计报告并需要进行备案
3. 公司余额的证明,要大于拟境外投资的数额
4. 国内企业的股权架构图(需穿透到自然人和实控人)
境外企业需要准备的资料:
1. 中英文版本的公司名称、公司章程、经营范围
ODI境外投资备案需要获得哪些部门的核准?
ODI项目备案与审核由三个部门进行监管:
1、商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。
2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。
3、外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。