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第二，关心买卖货品是否具备可转口贸易特点，即价格比较全透明，运输、存放有广泛适用规范，需求量大、应用广等优点。大宗商品现货如电解镍、镍、石油、轻质燃料油、甲烷气体、脂肪烃等一般是转口贸易普遍担保物。比较之下，医疗器械、塑胶制品、电子产品、金子乃至新鲜水果等价格贵、体型小的物品，则不具有转口贸易适用范围。
第三，关心货品价格和价值的合理化。通过第三方平台查询买卖产品市场价格，分辨合同规定价格与市场价钱的偏离程度、上中下游买卖协议是否满足商业惯例，存不存在低卖高买或盈利难以遮盖银行收费的情况发生。
3、优化票据核查。
核查人员必须依据每笔业务背景，明确提出对票据类型的核查规定。强制审核的票据一般包括合同书、税票、提货单、报关单等，辅助审核的票据亦有货运单、保单、原产地证明、质量检验证实、航运业运动轨迹等。
针对合同协议审核，应关键审查上中下游买卖协议的完整性一致性，除货物、价格、总数、支付方式等相关信息外，还包含商贸彼此名字详细地址与盖章、签订时长、国际贸易术语、装车要求、运输条件和时长、保险条例等相关信息，保证合同文本条理清晰、有效，客户信息确立。
针对货权凭证审批，应关键审查票据的完整性和唯一性。以提货单为例子，是否为可转让提货单，是否可行背诵全是核查关键。根据背书转让意味着商贸参加的规范，提单背书频次应意味着货品被转手买卖次数。在发件人、收益人和卖家重叠的情形下，提货单只有一个背诵。但司法实践中经常会出现发件人、收益人、卖家和通告方、申请者、买家信息内容不重叠的现象，其实就是此笔买卖下，存在具体供应商和实际应用方。对于此事，银行可以需要企业相互配合给予上上下游及下中下游合同书以证明商贸传动链条上每一个环节之间的关系。如果没有，则按照运输单据确认贸易背景真实有效可信度是有疑问的。票据真实性的核查还需高度重视买卖交易内在机理关联。如提货单所述商品的原产地与装运港存不存在分歧；海运航行时限长度是不是和业务查询日期相符合。为了更好地预防公司运用真正提货单仿冒票据信息内容，核查工作人员还可登陆船运公司官**网核对提货单重要信息如运输日、船名、船次等；通过第三方官网查询航运业运动轨迹；与托运公司核查提货单承重具体内容如货物名字、承运人、通告方等。
在保税仓交易方式下，报关单是核心审批的票据。除了考虑仓储物流机构资信评估，根据电子邮件等形式向仓储物流组织确定物权法票据信息真实性外，地区报关单若有与其相对应的出入境备案清单，将会大大增加其确认贸易背景真实性的法律效力，背诵运转的流程和要求和提货单基本一致。而海外报关单，因缺乏第三方票据证明，确认贸易背景真实性的功效比较有限。
多年来，转口贸易在商贸投资界一直是个敏感的问题。有些人说，转口贸易都是为对冲套利而结构出的，应当严苛严禁。有些人说，商贸是为了对冲套利，根据转口贸易对冲套利，无可非议。近些年转口贸易量提高迅速，远远高于一般贸易的增长速度，相关转口贸易的合规风险和信贷风险也时常曝出，有科学研究讨论的必需。
一、转口贸易的方式
1. 中国实体经济中的转口贸易
有家公司叫华一仪表盘，在巴基斯坦承揽一个建筑项目。该项目必须一种机器设备，原产地法国。华一从德国品牌此设备，再出口到塔吉克斯坦。货品从德国立即运往塔吉克斯坦，由华一公司承担在德国工程安装。
这类贸易方式，符合实际2012年外管对转口贸易的概念：在我国住户将在非居民个人处选购的货物销售给非居民个人，且货品在所有销售中不出入中国国境的贸易。
有一些转口贸易是中国实体经济本身的需要。如下图所示（斜线意味着边境线）。（图1）
个人信用项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天之后再交给法国生产商。华一企业有50多天的资金沉淀。有些人说，这就是利用转口贸易，套取资金。
值得一提的是，上边的方式常常会被修改，变为：（图2）
华一企业在新加坡和香港创立2个平台企业，马来西亚承担进口的，中国香港承担出入口。货品依然从德国运往塔吉克斯坦。
华一（马来西亚）从华一仪表盘接到个人信用后，向法国生产商给出一份背对背信用证。法国生产商交单，华一（马来西亚）将票据转至华一仪表盘。华一仪表盘****，华一（马来西亚）得到议付项下股权融资，并把此笔融资款交给法国生产商。
针对华一仪表盘而言，能从华一（中国香港）掉期收到货款，还能在60天之后便在个人信用项下支付给新加坡公司。此中有50多天，能够自由使用该笔钱款