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公司通过转口贸易骗取的来源于境外资产，金融机构有实力监管吗？企业以这笔资金又去买了大宗商品现货，接着又卖出去，期内交易了好多次，金融机构有实力跟踪这笔资金吗？在这里好多次的交易中，只需有一笔应收款的账款收不回，原来设立的个人信用就没钱付了。在这种情况下，拥有一个强悍的现金管理系统，对公司的应收款和应付款开展军事化管理，对银行而言是非常重要的。
3. 贸易背景掌握
关键在于对进、出口合同的核查。对比2个合同书，分辨货品的走向、回款和资源的流入，明确出口贸易合理化。
货权凭证鉴别。一般而言，原件海运提单和世龙威等**仓储物流公司开具的原件报关单，被广泛认为能够代表真实贸易背景。有一个前提条件，这种提货单和报关单是真实不虚的。这就需要金融机构到船运公司网址、海运集装箱网址、劳合社网站等去认证有关票据信息内容。
为保证货权凭据不会被多次重复使用，去银行反复开证并股权融资，有时候开证行还需在有关货权凭据中进行签证。
现阶段FCR、LOI等运输单据究竟能不能证实真实贸易背景，也有异议。金融机构当遇到顾客递交这种票据时，需要特别慎重。再度是审批个人信用期限。因为外汇政策、有效回款等原因，业界广泛认为，要慎重对待90天左右的转口贸易个人信用。
四、对于未来转口贸易业务流程的探索
1. 转口贸易业务流程将长时间存在
转口贸易是经济行为中一种***的交易方式，都是实体经济必须，不因一切人的意识而迁移，没法靠人力资源抑制。只要是有商贸，便会有转口贸易。自然，转口贸易由于有对冲套利便利，有真对冲套利假出口贸易存有，管理方法有一定难度。要求企业、金融机构、监管部门共同奋斗，去鉴别，去其糟粕，客观管理方法。
2. 在大宗商品贸易行业，我国企业参与的转口贸易将日趋活跃性
转口贸易对转站国来讲就是转口贸易。买卖的物品需要由输出国运到第三国，在第三国不经过处理（更换外包装、归类、选择、梳理等不当作生产加工论）再远销消费的国家；也可以不用根据第三国而是直接由生产的国家运到消费的国家，但生产的国家与消费的国家中间并不出现交易关系，而是通过转站国各自同生产的国家和消费的国家产生买卖。转口贸易有货品集中地、库房、局部变量之义，它属于再对外贸易和过境贸易中间接性入境的一部分。
保税仓具备境内关外的独特海关监管区，海外货品进到保税仓享有免税政策仓储物流作用； 还可以在保税仓从业没有改变货品
海关hs编码生产加工（更换外包装、归类、选择、梳理、外包装、贴标签等不当作生产加工论）
操作步骤
方案一：海外货品国际海运到深圳盐田港、深圳蛇口港（拼箱大宗货物）——用海关监管车拖柜到深圳保税区仓库——在保税区仓储、外包装、贴标签、拆换包装等——出海外
方案二：海外货品国际海运到香港码头/国际空运到香港国际机场（散柜或是拼箱）——用中港车转关进到深圳市保税区仓库——在保税区仓储、外包装、贴标签、拆换包装等——出海外
计划方案三：海外国际空运的深圳宝安机场——应用海关监管车转至深圳市保税区仓库（一次转关）——在保税区仓储、外包装、贴标签、拆换包装等——出海外
案例分析1：德国机器——深圳市保税区仓储——海外
深圳市某商贸公司（零售商）从德国（制造商）购置机械设备，进到深圳出口加工区保税仓存放（免税政策），依据外贸客户订单，从保税区发货到全世界