如何知道境外投资地点与所投资行业是否合规呢？

如何知道境外投资地点与所投资行业是否合规呢？

境外投资备案（ODI）

即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

①.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

②.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

用官方的话来说，境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（后面简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

假如不做境外投资备案会有什么影响呢？

①投资主体可能会被中止并处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任；

②提供融资、担保的，依法依规处罚；

③外汇进出受限。

如何知道境外投资地点与所投资行业是否合规呢？

敏感国家的界定:

1. 与我国未建交的国家

2. 受联合国制裁的国家

3. 经常发生战争、内乱的国家

敏感行业的界定:酒店、娱乐、房地产、体育、影城、武器装备（禁止）、色情赌博（禁止）等

以上根据腾博国际辛小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

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