新加坡ODI境外投资备案需要的资料
ODI英文全称为Overseas DirectInvestment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。通俗一点的讲,对外出资备案就是我们国内企业出资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行境外出资备案(ODI)。一般为两种情况:
1、境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求)
2、境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东)
近年来,越来越多的企业开始到海外发展,中国大陆企业投资到海外注册公司并直接在海外开展投资,那么首先要做的就是境外投资备案ODI,要是没有做境外投资备案呢,就是不合规的,也不可在境外开展任何投资项目活动。
新加坡ODI境外投资备案需要的资料:
这里的资料分为两个部分:境内企业需要准备的资料和境外企业需要准备的资料
境内企业需要准备的资料:
1. 公司全体股东、法定代表人的身份证,国内公司的营业执照扫描件,法人在复印件上签字的扫描件
2. 国内公司近一年的审计报告并需要进行备案
3. 公司余额的证明,要大于拟境外投资的数额
4. 国内企业的股权架构图(需穿透到自然人和实控人)
境外企业需要准备的资料:
1. 中英文版本的公司名称、公司章程、经营范围