2023年海南ODI备案登记办理要求

  2023年海南ODI备案登记办理要求

自2016年以来，发改委、商务部及外管局等监管机构对境内机构境外投资监管政策的收紧，导致ODI的难度增加，资金是否可顺利出境存在较大的不确定性。我们就根据境外投资管理办法来聊聊境外投资备案相关事宜。

　　公司去国外开公司可不可以不办理境外投资备案?

　　当然不可以，合规资金出入境更安全。为什么要做，大的优势在于：合规，资金出入境更安全，也是保障我国资金。境外投资备案好是是在资金出境前办理完境外直接投资审批手续，这样时间上来说比较合理合规。证书有效期均是2年，可延期、取消、变更。

　　境外投资备案/核准

　　目前国内项目审批分备案/核准;备案即做之前告诉政府一声，核准即做之前得到政府同意后才能做。

　　境外直接投资审批类型，简单说：

　　涉及敏感——核准制;

　　境内投入+非敏感——备案制;

　　境内不投入+非敏感——报告制。

　　境外投资备案需要多长时间

　　一般会问多长时间，会建议企业备案类项目起码准备2-3个月。核准的项目就不谈了，时间有太多变数。

　　1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告(可研、尽调、投环);境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成;

　　2、申报材料签字盖章，2-3个工作日;

　　3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日;

　　4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等;商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

　　5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日;商委审核一般7个工作日;

　　6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

　　7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

　　8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日(建议多预留时间)。

　　境外投资备案流程

　　1、前置程序：内部政策、国资委审批(涉及中央企业)

　　2、发改委申报：侧重“投资项目”

　　核准：敏感类，直接/间接投资

　　备案：非敏感类，直接/间接投资

　　报告：大额非敏感类，间接投资

　　3、商务部申报：侧重“标的公司”、核准(敏感类)、备案(非敏感类)

　　4、外汇登记：ODI外汇登记/37号文登记

　　5、驻外使馆登记：中国驻外(各国)大使馆经商处室报到登记