香港公司开户,需要注意什么是黑名单和灰名单

2023-06-12 18:38 222.125.9.255 1次
发布企业
深圳市启翔信息咨询有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
3
主体名称:
深圳市启翔信息咨询有限公司
组织机构代码:
91440300MA5FGKUR3Q
报价
人民币¥2000.00元每件
关键词
香港银行开户,香港银行开户黑名单
所在地
深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3001号彩福大厦聚福阁12D
联系电话
15889399660
手机
15889399660
联系人
童蕊  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我

产品详细介绍

中国人民银行更新了金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱黑灰名单国家,并强调了对待不同反洗钱等级国家相应的措施。?对于从事跨境投资业务的大家而言,都会涉及一些跨境交易与资金的跨境流动,请大家对照上述名单,若发现您或您的客户在FATF黑/会名单上的国家与地区有商业来往,将会受到以下监管。

针对FATF公布的高风险及应加强监控的国家或地区,义务机构应根据《中国人民银行关于加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银办发〔2018〕130号)等反洗钱法律法规和文件要求,采取适当的风险管理措施:


一、高风险国家或地区(黑名单)


1. 针对来自高风险国家或地区的客户,采取强化客户身份识别措施。


2. 针对来自高风险国家或地区的客户,采取强化交易监测措施。



3. 当发现可疑情形时及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。



4. 不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别工作。



5. 重新审查与高风险国家或地区的机构建立的代理行关系,必要时予以终止。



6. 提高对本机构在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构的内部监督检查或审计的频率和强度。



7. 在对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时,应将高风险国家或地区作为考量因素,纳入客户洗钱风险评估标准。



8. 在对本机构开展洗钱风险评估、确立国家或地域风险因素时,应将金融行动特别工作组公布的高风险国家或地区作为考量因素,纳入洗钱风险评估指标体系和模型。


二、应加强监控的国家或地区(灰名单)


1. 采取合理方式,及时获取金融行动特别工作组公布的应加强监控的国家或地区的相关信息。

2. 在对客户进行洗钱和恐怖融资风险评估,划分客户洗钱风险等级时,应将金融行动特别工作组公布的应加强监控的国家或地区作为考量因素,纳入客户洗钱风险评估标准。?各义务机构在对上述“高风险国家或地区”以及“应加强监控的国家或地区”依法依规采取风险管理措施时,应当根据具体情况采取与风险相适应的措施,避免采取“一刀切”的去风险化措施。




海外银行账户如何避免“踩雷”


据我们所知,随着CRS协议的落实,和国际金融反洗钱反恐怖主义融资环境的影响,银行加强了客户身份及资格的审核工作,当银行发现客户可能存在“可疑交易”时,将要求提交“尽职调查”资料,若不配合或无法通过资格审核,有可能会被列为“高风险客户”从而导致账户被冻结。?为了避免此状况发生,维护好您的海外银行账户,请务必确保:

1.不做“僵尸户”或不动户,账户不能长期处于不活跃或不活动状态,须维持合理适度的资金流动,如3个月内保持好3-5次合理的往来交易;应避免账户资金大笔快进快出,整进整出的情况。

2.尽量避免与FATF的黑/灰名单国家或地区发生交易,若与这些地区有资金往来,账户会被银行列为可疑账户,进而被做出相应的冻结措施;如有真实业务来往,需提前告知,跟银行客户经理进行沟通,确认后再操作。

3.须及时回复银行调查信,履行CRS或尽职调查要求,及时、积极配合,并按时按要求填写并回复银行。

4.不要帮他人收汇或结汇,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,对交易往来的资金需要有明确的来历及去向,以免导致任何法律责任。



关于深圳市启翔信息咨询有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
成立日期2019年02月21日
法定代表人童蕊
注册资本10
主营产品香港公司注册,香港公司年审,海外公司注册,办理香港律师公证
经营范围企业登记代理;财务咨询;信息咨询;企业管理策划;翻译;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
公司简介香港公司审计报告,做账报税,税表申报,代缴税款,代出庭等香港公司律师公证:外商投资公证丨结婚证公证丨单身证明公证丨出生纸公证等海外公司注册:英国公司丨美国公司丨BVI公司丨开曼公司丨日本丨韩国丨新加坡丨马来西亚注册股权变更:董事变更丨股东变更丨股份变更丨公司更名丨秘书更改丨地址更改丨公司注销丨SCR建册丨深圳公司注册丨深圳公司做账丨深圳公司变更丨商标注册丨专利申请丨 ...
公司新闻
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由深圳市启翔信息咨询有限公司自行发布,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112