根据《境外投资项目核准和备案管理办法》中国企业在境外投资需要在商务厅和发改委做好相关备案事宜。因为中国有外汇管制,中国企业对外投资设立子公司,只有经过备案,投资款才能通过正常渠道购汇转出到境外,境外子公司赚得利润之后,也才能以分红的方式打回到国内母公司。
进行ODI备案需要提交的资料可能因地区和投资项目类型略有不同,通常需要以下资料:
1.企业基本情况:包括企业名称、法定代表人、注册地址、工商注册号等。
2.投资基本情况:包括投资金额、投资行业、投资方式(如直接投资或者股权投资)、投资用途、投资期限等。
3.合作伙伴信息:若与当地企业进行合资或者联营,则需要提供合作伙伴的基本情况和证明文件。
4.资金来源证明:需要提供投资款项的来源证明文件,如银行汇款凭证、财务报表等。
5.风险评估报告:包括对投资项目风险的分析和评估报告。
6.税务申报证明:包括企业所得税纳税证明、增值税纳税证明等税务方面的证明文件。
7.其他证明材料:根据实际情况,可能需要提供其他证明材料,如外汇管理局下发的批复文件、董事会决议等。