ODI资金合规出境必备(超级干货)

更新:2023-11-04 00:00 发布者IP:116.30.158.210 浏览:0次
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产品详细介绍

  瑞典《今.日工业报》去年12月2日报道,瑞典统计局的投资调查显示,第三季度瑞典公司投资额为922亿瑞典克朗,与2021年第三季度相比增长24%,但与今年第二季度相比下降14%。与2021年第三季度相比,房地产行业的投资增加了4%,达到313亿瑞典克朗。工业公司的投资增加了31%,达到204亿瑞典克朗。银行和保险公司的投资增加了231%,达到36亿瑞典克朗。


一、深圳境外投资备案(ODI备案)基本要求

1、敏感行业不可投。敏感行业包括:

(1)舞器装备的研制生产维修;

(2)跨境水资源开发利用;

(3)新闻传媒;

(4)需要限制企业境外投资的行业:1)房地产2)酒店3)影城4)娱乐业5)体育俱乐部6)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

 

2、敏感地区不可投。敏感国家和地区包括:

(1)与我国未建交的国家和地区;

(2)发生战争、内乱的国家和地区;

(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;

(4)其他敏感国家和地区

 

3、投资额大于3亿美元有限制。中方投资额,是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

 

4、境内主体需达到,境内公司蕞好成立满1年以上,审计报告需达到要求。

 

二、商务部

2018年1月18日,商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局发布关于印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》的通知(商合发[2018]24号),强化各部委的信息共享,和商务部牵头汇总,但并没有改变原来的对外投资备案或核准的职责分工。商务部2014年发布的《境外投资管理办法》依然适用(后续有变更可能)

备注1:对属于核准情形的境外投资,中央企业向商务部提出申请,地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。

备注2:对属于备案情形的境外投资,中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案。

备注3:企业投资的境外企业开展境外再投资,在完成境外法律手续后,企业应当向商务主管部门报告。

资料来源:根据商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》整理而成。

需要注意的是商务部规定的敏感国家和敏感行业同发改委规定有所不同。根据2017年8月4日国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于引导和规范境外投资方向指导意见的通知》(国办发〔2017〕74号),规定了三类限制开展的境外投资需要境外投资主管部门的核准。综合分析,敏感国家和行业指:

1、与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双多2、边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。

3、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。

4、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

5、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

 

三、对于商务部核准的项目,需提交如下材料:

(1)申请书,主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等;

(2)《境外投资申请表》,企业应当通过"管理系统"按要求填写打印,并加盖印章;

(3)境外投资相关合同或协议;

(4)有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;

(5)企业营业执照复印件。


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成立日期2017年08月25日
法定代表人邬茂方
注册资本500
主营产品私募基金,工商财税、金融牌照、资质许可、香港移民
经营范围一般经营项目是:机械设备销售;机械设备租赁;金属制品销售;办公设备销售;电子元器件批发;轨道交通工程机械及部件销售;机械零件、零部件销售;工业自动控制系统装置销售;五金产品批发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;建筑工程用机械销售;电子元器件与机电组件设备销售;隧道施工专用机械销售;人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
公司简介一般经营项目是:信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);市场营销策划;受托资产管理、投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);网络信息技术开发及应用,网站建设及技术咨询;房地产经纪;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);经营进出口业务( ...
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