海南办理境外投资备案（ODI）的政策和相关流程

ODI登记备案条件要求。

我们先来看看ODI的要求:

1.国内公司蕞好成立一年以上，因为一年以下的企业不能提供完整的审计报告，一般很难通过审批。

2.审计报告必须盈利，净资产和净利润应大于对外投资。

3.公司资产负债率蕞好低于70%，越低越好。

在股东背景下，资金来源必须合法、真实。

ODI备案流程及时间。

第 一步是提交商务部、国家发改委批准或备案。

第二步，外汇管理局备案(银行放外汇，外汇管理局监管)

第三步是实施ODI，资金合规出境。

ODI办理时间：2-3个月。办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和国家发改委《境外投资项目备案通知书》

境外投资备案必须取得商务部和国家发改委发布的文件，外汇进出不受限制。

申请ODI非常复杂。如果对相关法律法规了解不够，不了解不同行业审批部门的潜在资质要求，不了解尽职调查和前期工作实施说明的具体要求，可能会导致审批失败，浪费大量时间和成本。

如果不进行备案会产生哪些后果？

1、投资主体中止或停止实施、处以警告

2、提供融资、担保的依法依规处罚

3、外汇进出受限

4、境外投资备案流程

符合条件的境外投资项目备案申请人须填写并上报自贸试验区境外投资备案表：

1.备案申请人营业执照、公司章程或合伙协议董事会决相关的出资

2.证明中方及合作外资产、经营和资信情况的文件

3.投标、购并或合资作项目，中外方签署的意向书框架协议等文件

4.根据有关规定，应提交的其他相材料