相信很多拥有香港公司的企业家都听说过SCR备案,但却不是所有人都了解它的重要性。
香港政府要求:
所有在香港注册的公司都需要进行重要控制人登记,登记在册事项内容必须检测并存于注册办理处地址或香港指定地址,即SCR备案。
一、SCR备案具体需要做什么?
其实不外乎两点,香港公司控制人(包括董事和股东)的个人信息,以及资料存放地址。
1. SCR建册,填写表格;
2. 备存地址,担任法定委托人;
3. 公司注册时的董事/股东证件扫描件以及股份比例;
4. 如果公司的股东是内地公司或者海外公司,就提供公司营业执照;
5. 如果公司有做变更的,备案信息以新的董事股东名册为主。
二、不做香港公司SCR备案有什么风险
1. 所有已存在的香港公司,都需要做SCR备案;
2. 新注册的香港公司必须都要做SCR备案;
3. 香港公司的注册/年审/转股等业务,都需要提供相关人士的身份证复印件。
A须登记人士如属自然人,所需详情为:❐姓名❐通讯地址(但不得为邮政信箱号码)❐身份证号码或(如该人没有身份证)所持有的护照的号码和签发国家❐该人成为该公司的须登记人士的日期❐该人对该公司的控制的性质
严格备存重要控制人登记册,如今对于香港公司来说是十分重要的,再加上香港与内地已开始正式交换金融账户信息,香港政府对于SCR的实施将更加严格管控。
不仅注册处会随时派人进行抽查,香港海关、香港金融管理局、香港警务局、入境事务局、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会等Gov部门也有权根据调查需求,对涉事公司备存的重要控制人登记册进行查阅。
若发现未严格履行该项政策的公司,所有责任人不仅要缴纳高额罚款,而且还可能面临监禁的处罚。
SCR并不是像大家所想的那样,只是走个形式,简单地存放一下信息资料而已,而是政府严格管控商事主体,打击洗黑钱等金融犯罪的重要手段。