巴西公司注册及ODI对外投资备案需要提供的资料
根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。
通俗一点的讲,对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的控制权、经营管理等,就需要进行境外投资(ODI)备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。 需要提醒的是,境外投资(ODI)备案仅针对设立的境外企业。换句话说,境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司,均不在管理部门予以审核的列。同时,境外企业开展的二次投资行为,也不在对外投资管理的范畴,不需要有关部门进行审核。
巴西公司注册及ODI对外投资备案需要提供的资料:
1、投资主体注册登记证明文件
2、投资主体蕞新一个月的财务月报
3、追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图
4、第三方出具蕞近一年投资主体审计报告
5、蕞新经审计的投资主体公司财务报表
6、境外投资真实性承诺书
7、具有法律约束效力的协议或类似文件
8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件
9、投资主体投资决策文件