浙江境外投资ODI备案指引（2024新版攻略）
《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）正式生效实施一年多来，其促进区域贸易投资增长与经济复苏的红利不断释放。如何推动RCEP的全面实施与不断升级，共建全球蕞大自由贸易区，释放RCEP在深化区域经贸合作、促进区域经济复苏与增长的红利，成为各界关注的重大课题。
5月21日，中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院在海口共同主办“共建全球蕞大自由贸易区——2023RCEP区域发展媒体智库论坛”。与会专家学者围绕“共建全球蕞大自由贸易区”分享观点、交流思想，为推动区域交流合作积极建言献策。
浙江境外投资ODI备案指引
商务部
2018年1月18日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局发布关于印发《对外投资备案(核准)报告暂行办法》的通知（商合发[2018]24号），强化各部委的信息共享，和商务部牵头汇总，但并没有改变原来的对外投资备案或核准的职责分工。商务部2014年发布的《境外投资管理办法》依然适用（后续有变更可能）
备注1：对属于核准情形的境外投资，中央企业向商务部提出申请，地方企业通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。
备注2：对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案；地方企业报所在地省级商务主管部门备案。
备注3：企业投资的境外企业开展境外再投资，在完成境外法律手续后，企业应当向商务主管部门报告。
资料来源：根据商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》整理而成。
需要注意的是商务部规定的敏感国家和敏感行业同发改委规定有所不同。根据2017年8月4日国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），规定了三类限制开展的境外投资需要境外投资主管部门的核准。综合分析，敏感国家和行业指：
1、与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双多2、边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区。
3、涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业。
4、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
5、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
对于商务部核准的项目，需提交如下材料：
（1）申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等；
（2）《境外投资申请表》，企业应当通过"管理系统"按要求填写打印，并加盖印章；
（3）境外投资相关合同或协议；
（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；
（5）企业营业执照复印件。
根据商务部办公厅关于印发《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》的通知（商办合函〔2017〕426号），对于境外投资项目开展“双随机、一公开”工作，重点检查企业如下内容：
1、境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案；
2、境外企业是否按规定及时向驻外(使)领馆(经商处室)报到登记；
3、境外企业的境内投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；
4、以下对外投资是重点督查项目：
4.1中方投资额等值3亿美元（含3亿美元）以上的对外投资；
4.2敏感国别（地区）、敏感行业的对外投资；
4.3出现重大经营亏损的对外投资；
4.4出现重大安全事故及群体性事件的对外投资；
4.5存在严重违规行为的对外投资；
4.6其他情形的重大对外投资。
《境外投资管理办法》商务部2014年第3号令；
《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（商合发 2018 24号）；
《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则（试行）》（商办合函〔2017〕426号）。
外汇管理局
取得境外投资主管部门的审批后，企业可直接在银行办理外汇汇出手续。根据国家外汇管理局《关于简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发2015年13号）规定，取消了境外直接投资项下外汇登记核准行政审批事项，改由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管；取消境外再投资外汇备案，境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。
银行要求的审核材料主要有：
1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》
2.营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。
3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。
4.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。
参考法规
《境内机构境外直接投资外汇管理规定》汇发[2009]30号;
《国家外汇管理局关于简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 》汇发[2015] 13号。
东帝汶作为世界上蕞不发达国家之一，基础设施薄弱，经济体系和结构单一，严重依赖国际市场，经济发展处于百业待兴状态，政府施政和治理能力亟待提高。随着国家中长期战略发展规划的逐步实施，依靠较大的石油收入储备，特别是东帝汶经济恢复计划、陆上油气勘探和未来南部海上油气田的开发和南部石油城项目建设的推进，将有持续的项目建设需求，带来较多的自有资金和其他各类资金投入，东帝汶有可能进入较快发展期。中国、澳大利亚、日本、新西兰、欧盟等对原产于东帝汶的绝大多数产品均实行免关税待遇，这些都将为中资企业和自然人在东帝汶开展对外贸易、投资兴业创造良好商机。