境外投资备案的作用是什么？

什么是境外投资备案？

境外投资（ODI），指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

国内企业投资中国港澳台地区及其他国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感业的，需要实行核准管理。

ODI备案一般企业需经过商委和发改委的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企还需要通过国资委，主要的文件是要拿到商委的企业投资证书。

ODI备案的作用是什么？

1）企业往境外打投资款做初期运营资金；

2）国外公司银行开户可能要账户激活费；

3）资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案；

4）方便与国外公司与国内外资公司合作。

申请部门和申请材料？

1）商务委（境外主体设立核准/备案）---发改委（投资项目立项核准/备案）---到银行登记办理打款

2）申请材料：

营业执照副本

外方公司章程原件

审计报告

前期工作落实情况说明

股东、法定代表人的身份证复印件

国外公司的名称，地址，董事信息

资信证明

不备案产生的后果：

投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。

如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。

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