境外投资备案的风险及防范措施

更新:2024-09-25 08:00 发布者IP:116.30.179.234 浏览:0次
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产品详细介绍

我国境外投资管理办法规定,企业走出去拓展海外市场需实行备案管理,且投资项目不涉及敏感国家和地区、敏感行业。法规有明确规定了,实际操作起来也没有那么简单,前期工作落实情况说明就是其中一道坎。

前期工作落实情况说明内容


需要包含尽职调查(内容摘要即可)、可行性研究报告(内容摘要)、投资资金来源情况说明、对外投资项目的资金使用计划及业务开展计划、以及投资环境分析评价等内容。


可行性研究报告可从投资公司现有经营产品及业务的guoneishichang规模现状、全球市场发展趋势、目标投资市场的发展趋势、公司产品及业务的竞争力、公司在目标市场的经营策略、以及公司在目标市场开展业务的可行性方面,收集相关数据,进行相关分析,形成书面报告。


投资环境分析评价,需要对所投资的目标市场,从其宏观环境、所处地理位置、人口结构、经济数据、经济政策、金融业发展、外贸政策、政府行政服务架构、法治建设及治理水平、交通运输设施及条件等诸多方面,收集相关信息,说明投资公司在目标市场进行投资是适合的,是可行的。

总之国内企业想要到境外进行投资,要在商务部进行境外投资备案,在所提交的资料中前期工作落实情况说明涉及尽职调查、可研报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评价等专业性较强的资料撰写。

一、企业境外投资备案的条件:

1、境内公司必须成立满一年

2、境内公司必须盈利

3、投资款项必须小于盈利

满一年的这个规定有一些地区不要求了,意思只要境内企业有实力可以打款就可以,公司必须盈利针对的是一些贸易等常规公司,如果确实有很大收入或者通过融资来的款项,出具相应的报告和融资意向书也可以做。

二、境外投资备案流程:
1、前置程序:内部政策、国资委审批(涉及中央企业)
2、发改委申报:侧重“投资项目”
核准:敏感类,直接间接投资
备案:非敏感类,直接间接投资
报告:大额非敏感类,间接投资
3、商务部申报:侧重"标的公司”、核准(敏感类)、备案 (非敏感类)
4、外汇登记: ODI外汇登记/37号文登记
5、驻外使馆登记:中国驻外(各国)大使馆经商处室报到登记

三、境外投资备案需要的时间


1、准备申报材料,比较复杂的是前期情况说明报告(可研、尽调、投环) ;境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成;


2、申报材料签字盖章,2-3个工作日;


3、线上申报,目前发改委和商委均实现无纸化办公,1个工作日;


4、受理:发改委申报到受理时间各地不一, 3-20个工作日不等;商委申报到受理时间各地不一,3-7个工作日不等。


5、审核:发改委审核一般7个工作日,14个工作日;商矮审核一般7个工作日;


6、修正:根据政府修改意见进行修正,时间不定


7、出证:获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。


8、外汇登记:获得上述证书后进行外汇登记,审核时间7-20个工作日(建议多预留时间)。


整个备案流程下来起码要2-3个月。核准的项目就不谈了,时间有太多变数。    

以上根据腾博国际张小姐实际办理经验撰写,详情可点主页私信咨询。

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