ODI登记备案的条件与流程全解析，境外投资备案(ODI)政策解读。ODI备案是企业境外投资备案的简称，包括了发改委备案、商务厅/局/部备案、外汇管理局备案。企业出海的第一步就是“钱出海”，而ODI备案正是钱出海的必经之路。
(ODI)境外投资备案的【常见误区】
目前市面上很多关于ODI备案的文章都将境外投资主体公司的盈利要求作为了必要条件。但在实践中，其实很多企业出于控制境外投资风险等因素考虑，并不愿意直接将盈利状况良好的企业作为对外投资主体公司。本次分享的案例（图1）正是如此，境外投资主体公司每年有六位数的亏损。在与发改委多次交涉后，本团队通过提交集团内部其他关联公司的审计报表、合并报表、出具集团内部的整体规划说明等文件，Zui终帮助亏损企业成功获得了ODI备案，备案获批金额折合1490万人民币。
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【材料清单】
（一）商务厅/局/部境外投资备案材料清单及材料解析（新设及并购），见图2；
（二）发改委境外投资备案材料清单（新设），见图3；
（三）外汇管理局备案
目前，企业境外投资的外汇管理局备案只需在拟资金转出的银行柜台办理即可。需要的材料如下：
1）登记申请表；2）资金用途说明；3）营业执照；4）法定代表人身份证；5）境内资金来源证明；6）境内外企业公司设立的文书及章程；7）商务厅及发改委备案文件。
ODI备案的监管部门有哪些？
发改委 商务部 外汇管理局
实际经营活动中，什么情况下需要进行ODI备案?
1、成立海外子公司开展业务的;
2、海外税筹;
3、跨境电商;
4、跨境合作;
5、跨境加上商会;
6、4年以前有投资未办证书;
7、海外上市（红筹/VIE）;
8、BVI投资等等;
适合做(ODI)境外投资备案行业、客户群体有哪些？
※ 成立境外子公司开展业务；
※ 境外税筹；
※ 跨境电商；
※ 跨境合作；
※ 境外上市；
※ 境外返程投资；
(ODI)境外投资备案不备案的后果：
投资主体中止或停止实施，处以警告汇出汇提供融资，担保的依法依规处罚进出资金受限；