ODI境外投资备案有哪几种形式？备案流程及所需资料有哪些？

境外投资备案有哪几种形式?

ODI备案现在有两种方式，一种是新设，一种是并购。

新设:一般指境内企业前往境外地区或者国家新成立子公司，顾名思义就是公司应该是新成立的，并且需要先拿到备案再去设立公司。

ODI备案申请的优势

1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的

2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度3、方便与境外客户的业务转账，减少手续和成本

4、提高国内企业形象，增加企业附加价值

5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息

6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁

7、统筹境内外企业发展，优化资源配置

8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴

境外投资备案流程

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案所需资料

1、发改委备案请示文件；

2、境外投资备案表；

3、营业执照复印件；

4、境外投资真实性承诺书；

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；

6、项目背景说明；

7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；

8、资金证明(存款证明原件)；

9、审计报告。

境外投资备案（ODI备案）申请条件

1、在中华人民共和国境内依法设立的企业或事业单位都可以申请海南境外投资备案；

2、成立时间不满一年的企业，且可以提供完整的经审计的财务报表；

3、可以具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的；

4、不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资；

5、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；

6、资产负债率低于70%；

7、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。

对于很多企业来说进驻海外市场，处理海外业务，进行贸易活动就离不开境外投资备案，但据腾博了解，近年来，境外投资备案审批愈发严格，需要经过相关部门层层核实审批。如果对政策、流程不熟悉，则要历经反复完善资料、多次申报驳回的心塞，在一定程度上影响备案进度，甚至存在不能通过审批的可能性！