境外投资备案是先成立境外公司还是先做备案

2025-01-07 08:30 113.90.118.114 1次
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境外投资备案,ODI备案,对外投资,境外公司注册,跨境投资
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产品详细介绍

根据境外投资管理办法,对境外进行投资的企业应当先通过商务部门和发改部门的审批,拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》后再前往投资目的地进行公司注册,银行开户,后回到境内投资主体的开户行办理外汇登记手续,这是合规的投资流程。

其实目前有很多城市对于这个流程规定已经有所放松,已经在境外设立的公司的,也可以补办ODI备案手续。如果补办失败的情况下,那境外的这家子公司就只能办理注销。

建议企业可以先在投资东道国办理企业名称预先注册保留,就可以开始办理国内备案手续,ODI备案通过后再去设立境外公司。

企业申请ODI备案条件

1、符合“境外投资”定义

境外投资指的是,在我国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2、股东背景、资金来源、投资真实性要求

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源及境外投资项目真实性的,难以通过审查。

3、符合财务要求

净资产回报率建议高于5%,资产负债率低于70%,并且近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

ODI备案申请材料清单

1、境内公司营业执照副本原件;

2、公章;

3、新的财务审计报告;

4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件);

5、境外公司章程及翻译件;

6、出资商业计划书或市场调查等、投资资金来源说明、投资环境分析评价说明;

7、境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片;

8、提供银行出具的自有资金证明原件或对账单;

9、若为并购需要出具并购相关合同、协议;

10、出具第三方机构出具的尽职调查。

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成立日期2016年03月22日
法定代表人朱连根
注册资本1000
主营产品境外投资备案 粤港两地车牌 危险化学品经营许可证 香港进修移民
经营范围私募基金公司注册 私募管理人备案登记 境外投资备案 危险化学品经营许可证 香港进修移民
公司简介作为一家专注企业服务,资·质·代·办16年的企业,在业内具有深远的影响力和良好的客户口碑。熟知危化品相关公司申请制度以及审批方式。自2005年成立至今,依靠精英团队、深厚资源、成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海招商合伙人,以自贸区为起点,联通粤港澳大湾区,辐射全国,覆盖全球,现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源 ...
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